Di era digital saat ini, teknologi blockchain, sebagai teknologi database terdistribusi, banyak digunakan dalam mata uang kripto, kontrak pintar, dan bidang lainnya. Namun, penipuan blockchain semakin merajalela. Dari penipuan investasi mata uang virtual hingga proyek yang ditayangkan dalam rantai, penipuan blockchain muncul tanpa henti, menyebabkan kerugian dan masalah besar bagi investor dan pengguna. Artikel ini akan mengungkap secara mendalam sifat penipuan blockchain dan mengungkap cara operasinya, dengan tujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penipuan blockchain dan melindungi keselamatan pribadi dan properti.

Karena blockchain telah memicu kegilaan di Internet, beberapa penjahat telah menggunakan bendera blockchain untuk melakukan penipuan dengan mengeluarkan beberapa mata uang virtual palsu. Sebagian besar penipu ini memanfaatkan keinginan orang untuk menjadi kaya dalam semalam. Mereka yang menipu kekayaan sebenarnya sedang melakukan tindakan aktivitas ilegal seperti penggalangan dana ilegal secara real-time, skema piramida, dan penipuan atas nama blockchain. Saat ini, penipuan yang menggunakan blockchain sebagai gimmick terus bermunculan. Otoritas regulasi juga telah memperkenalkan langkah-langkah regulasi secara tepat waktu dan meningkatkan pengawasan, namun mereka masih belum bisa sepenuhnya menghilangkan penipuan di blockchain. Jadi apa sebenarnya penipuan blockchain itu? Biarkan editor lingkaran mata uang mengungkap penipuan blockchain secara mendalam.

 Apa itu penipuan blockchain?

1. Penipuan transaksi mata uang fiat

Penjahat menipu korbannya untuk melakukan transaksi pribadi melalui komunikasi pribadi, dan melakukan pembayaran melalui WeChat, Alipay, kartu bank, dll. Setelah menerima pembayaran, mereka menolak untuk mentransfer mata uang atau menolak membayar setelah menerima mata uang untuk mencapai tujuan penipuan.

strategi pencegahan

Saat Anda perlu menukar mata uang legal dengan aset digital, atau menukar aset digital dengan mata uang legal, Anda harus menggunakan platform perdagangan yang lebih besar atau tepercaya untuk menjaminnya. Jangan melepaskan koin atau meminjamkan uang jika Anda belum menerima pembayaran, yang dapat pada dasarnya mencegah kejahatan.Perilaku curang. Kecuali Anda adalah teman yang sangat akrab, umumnya jangan melakukan transaksi pribadi.

2. Penipuan situs web phishing

Jenis penipuan ini akan memalsukan halaman bursa terkenal, memalsukan situs web ekuitas swasta pihak proyek, dan memalsukan bursa untuk mengirim email, pesan teks, dll. Setelah pengguna membuka situs web phishing, pengguna akan ditipu. diminta untuk memasukkan informasi sensitif seperti nomor rekening, kode verifikasi, dan kata sandi dana.Para penipu Gunakan informasi akun dan kode verifikasi yang diperoleh untuk mengoperasikan akun, mentransfer dana, dll., sehingga mencuri aset digital.

Selain itu, penipu juga akan memalsukan pengumuman resmi yang palsu.Pengumuman tersebut sering kali menggunakan "arbitrase bata", "rabat tinggi", "hadiah airdrop", dan "aktivitas pencatatan koin" sebagai gimmick, dan mengirimkan tautan ke berbagai grup untuk meminta pengguna berpartisipasi .

strategi pencegahan

Perhatikan untuk mengidentifikasi apakah URL yang Anda login ke website tersebut merupakan URL resmi, dan amati apakah pengirim email tersebut merupakan alamat email resmi. Selain itu, jangan pernah mengungkapkan kunci pribadi Anda kapan pun dan dalam keadaan apa pun! ! ! !

3. Penipuan plat pembunuh babi dan plat dana

Dalam penipuan "Pig Killing Plate", penipu berteman secara online atau berpura-pura menjadi mentor investasi. Mereka memamerkan keuntungan tinggi mereka di berbagai komunitas, manajemen keuangan, dan forum investasi, dan meninggalkan informasi kontak mereka agar orang lain dapat bergabung. Untuk teman.

Setelah penipu berteman dengan pihak lain dan membangun kepercayaan, dia membujuk pengguna untuk mentransfer mata uang pertukaran utama ke platform penipuan untuk diperdagangkan. Pengguna memperoleh keuntungan awal, meningkatkan investasi modalnya, dan menderita kerugian berturut-turut, dan tidak dapat menarik sisa dana.

Disk pendanaan umumnya merupakan proyek atau platform yang sama sekali tidak berharga.Investor diperbolehkan menginvestasikan uang dengan menarik orang, dan kemudian investor awal dan pihak proyek mendapatkan uang dari investor berikutnya. Begitu aliran modal terhenti, pasar modal akan langsung ambruk sehingga menyebabkan investor yang ikut serta kemudian kehilangan uangnya.

strategi pencegahan

Jangan mudah mempercayai orang asing, dan waspadalah terhadap metode propaganda seperti “dividen tinggi dan keuntungan tinggi” dan “jaminan menghasilkan uang”.

4. Berpura-pura menjadi staf platform atau jaksa penuntut umum untuk melakukan penipuan

Dalam jenis penipuan ini, penipu akan berpura-pura menjadi staf platform (layanan pelanggan/pusat keamanan) atau jaksa penuntut umum untuk menghubungi Anda (WeChat, QQ, Telegram, telepon, dll.).

Dengan alasan bahwa akun Anda memiliki risiko pencucian uang seperti uang gelap/mata uang gelap, Anda diwajibkan untuk bekerja sama dalam penyelidikan keamanan dan melepaskan risiko/pembekuan akun tersebut. Manfaatkan kepanikan Anda untuk menipu informasi akun Anda, atau membujuk Anda untuk menyelesaikan penarikan atau transfer mata uang.

strategi pencegahan

Staf platform atau personel lembaga penegak hukum tidak akan menghubungi Anda secara langsung melalui telepon, dan Anda harus waspada saat melakukan transaksi atau transfer uang.

 Karakteristik penipuan blockchain

Melihat penipuan yang mengatasnamakan blockchain ini, mereka tidak benar-benar didasarkan pada teknologi blockchain, dan memiliki banyak karakteristik yang jelas, termasuk berjaringan dan lintas batas; sangat menipu, menggoda, dan tersembunyi; eksistensial Berbagai risiko ilegal.

Menurut "Tips Risiko dalam Mencegah Penggalangan Dana Ilegal atas Nama "Mata Uang Virtual" dan "Blockchain" yang dikeluarkan bersama oleh Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi Tiongkok, Administrasi Ruang Siber Pusat Tiongkok, dan departemen lainnya, penipuan ini menggunakan konsep panas untuk menghebohkan dan mengarang berbagai teori "profil tinggi", beberapa bahkan menggunakan "platform" selebriti V untuk berpromosi, menggunakan tetesan udara "permen" sebagai godaan, mengklaim bahwa "nilai mata uang hanya naik tetapi tidak turun" dan "investasi pendek siklus, keuntungan tinggi, risiko rendah", yang sangat menipu.

Dalam operasi sebenarnya, penjahat secara ilegal menghasilkan keuntungan besar dengan memanipulasi tren harga mata uang virtual di belakang layar dan menetapkan ambang batas keuntungan dan penarikan.

Beberapa penjahat juga menerbitkan token dalam bentuk inovatif seperti ICO, IFO, dan IEO, atau melakukan spekulasi mata uang virtual dalam bentuk IMO di bawah bendera ekonomi berbagi, yang sangat tersembunyi dan menipu.

Selain itu, penjahat menggunakan publisitas dan publisitas untuk menarik masyarakat agar menginvestasikan dana, menggunakan "pengembalian statis" (keuntungan dari apresiasi mata uang) dan "pengembalian dinamis" (keuntungan dari pengembangan offline), dan mendorong investor dan personel pengembangan untuk bergabung, dan melanjutkan Kumpulan dana ditandai dengan penggalangan dana ilegal, skema piramida, penipuan, dan aktivitas ilegal lainnya.

Konten di atas adalah pengungkapan mendalam tentang penipuan blockchain oleh editor lingkaran mata uang. Kita tahu bahwa desentralisasi adalah ciri khas dari blockchain, namun desentralisasi belum tentu cocok untuk semua bidang.Beberapa industri dalam kehidupan kita justru menyalahgunakan teknologi blockchain, dan penyalahgunaan ini hanya membuang-buang waktu. Kita harus mengakui sifat disruptif dari teknologi blockchain, namun desentralisasi bukanlah obat mujarab. Banyak juga proyek yang secara membabi buta menggunakan platform endorsement selebriti, banyak investor yang mudah percaya dengan endorsement selebriti, namun nyatanya banyak selebritis sendiri yang tidak mengetahui seperti apa proyek tersebut. Singkatnya, setiap orang harus tetap membuka mata selama proses investasi. , lakukan tindakan pencegahan.