The four most famous international exchanges:

Binance INTL	OKX INTL	Gate.io INTL	Huobi INTL
China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL

Note: The above exchange logo is the official website registration link, and the text is the APP download link.

"Gelombang kartu dingin" baru-baru ini dalam lingkaran mata uang telah menyebabkan kepanikan. Wu mengatakan bahwa Blockchain menemukan bahwa selain pedagang OTC yang dijual bebas, penambang Bitcoin menjadi kelompok utama yang kartunya dibekukan.

Seorang penambang di Sichuan memberi tahu Wu Blockchain bahwa kartu ICBC miliknya tiba-tiba dibekukan pada tanggal 4. Setelah memeriksa dengan bank, dia mengetahui bahwa kartu tersebut dibekukan oleh Brigade Keempat Dongguan. Kemudian dia berkonsultasi dengan pihak lain melalui nomor telepon yang disediakan oleh Wu Shuo Blockchain. Pihak lain adalah cabang distrik atau kabupaten yang diatur untuk diterima oleh Biro Kota Dongguan. Dia memiliki sikap yang baik dan mengatakan bahwa Biro Kota sedang menyelidiki secara ketat telekomunikasi besar kasus penipuan dan staf akan mengambil inisiatif dalam beberapa hari. Jika Anda menghubungi kami dan memberikan informasi untuk membuktikan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan uang gelap, Anda dapat mencairkannya.

Faktanya, banyak penambang dan pedagang OTC mengatakan kepada Wu Shuo Blockchain bahwa banyak kartu bank penambang telah dibekukan. Dalam gelombang pembekuan kartu ini, banyak kartu bank penambang yang dibekukan.

Pertama, alasan utamanya adalah para penambang perlu menjual mata uang kripto untuk ditukar dengan mata uang legal guna membayar tagihan listrik, dan ada kebutuhan yang wajar dan kaku untuk menukar mata uang legal. Pertukaran cryptocurrency dengan alat pembayaran yang sah adalah cara termudah untuk menerima "uang gelap". Alasan paling umum untuk membekukan kartu adalah menerima uang curian.

Kedua, para penambang memasuki industri ini lebih awal dan sebagian besar dari mereka sudah familiar dengan saluran OTC yang dijual bebas. Kali ini dikabarkan terjadi sesuatu pada pedagang OTC dan kemudian menyebar ke sekitarnya, sehingga mungkin melibatkan beberapa OTC yang khusus bergerak di bisnis pertambangan.

Sebagai perbandingan, perdagangan OTC di platform arus utama tidak seseram yang dikabarkan. Platform arus utama bekerja sama erat dengan polisi dan bahkan akan mengambil inisiatif untuk memotong sejumlah uang gelap dan melarang pedagang untuk mencegah penyebaran uang gelap agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar.

Misalnya, mereka mulai mengembangkan sistem astrologi pada tahun 2018. Huobi mengatakan bahwa "Saluran Bantuan Teknologi" yang diluncurkan telah membantu departemen keamanan publik dan peradilan di Putian, Fujian, Changsha, Hunan dan tempat lain untuk melaksanakan anti-penipuan blockchain dan pekerjaan anti pencucian uang.

Wu Said Blockchain percaya bahwa platform perdagangan arus utama dan regulator harus bekerja sama lebih erat untuk secara efektif mengendalikan aliran uang gelap ke pasar mata uang kripto. Sebaliknya, risiko kurangnya pengawasan terhadap OTC offline semakin meningkat, seperti terlihat pada kejadian pembekuan kartu ini.

Pedagang OTC mengatakan kepada Wu Shuo Blockchain bahwa gelombang tindakan keras ini telah terjadi sejak lama. Beberapa akun perdagangan belum melakukan transaksi selama berbulan-bulan, namun akun tersebut masih dibekukan, sehingga mengakibatkan banyak orang yang terlibat. Saat ini terdapat banyak bukti yang menunjukkan adanya tim perdagangan OTC tertentu di industri ini, karena pedagang yang terkait dengannya telah dibekukan.

Sebelumnya, Wu Shuo Blockchain secara eksklusif mengungkapkan bahwa sejumlah besar orang di lingkaran mata uang membekukan kartu bank mereka pada tanggal 4 dan 5; alasan utama pembekuan kartu tersebut adalah penipuan telekomunikasi dan bank dana baru-baru ini diselidiki secara mendalam oleh polisi, khususnya Dongguan JC Tindakan tersebut mengakibatkan sejumlah besar kartu bank dibekukan, dan area perdagangan USDT yang dijual bebas adalah area yang paling terkena dampak pencucian uang dana yang terlibat dalam penipuan telekomunikasi.