The four most famous international exchanges:

Binance INTL	OKX INTL	Gate.io INTL	Huobi INTL
China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL

Note: The above exchange logo is the official website registration link, and the text is the APP download link.

Untuk mematuhi peraturan Belanda, pengguna BitStamp di Belanda tidak dapat lagi melakukan penarikan tanpa memberikan bukti foto bahwa mereka pemilik dompet penerima.

Pertukaran aset digital BitStamp dilaporkan telah melarang pengguna Belanda menarik cryptocurrency ke dompet eksternal tanpa terlebih dahulu memverifikasi bahwa mereka pemilik alamat penerima.

Menurut Bitcoin
Menurut surat yang ditulis oleh BitStamp dan dibagikan oleh Marcus di Twitter, pengguna BitStamp di Belanda sekarang harus mengirimkan alamat pihak ketiga bersama dengan bukti foto bahwa mereka memiliki dompet untuk dimasukkan ke daftar putih dan kemudian dapat melakukan penarikan.

“Memasukkan daftar putih adalah fitur keamanan yang sudah ditawarkan BitStamp, namun kini menjadi kewajiban bagi semua pelanggan yang terkena dampak peraturan baru Belanda,” bunyi surat itu.

Ya, ini benar. Pengguna Belanda sekarang harus melakukan KYC pada alamat penarikan mereka. ——Bitcoin Marcus, 17 Januari 2021

Aturan penarikan baru BitStamp merupakan respons terhadap peraturan anti pencucian uang yang dirancang oleh regulator Belanda pada November 2019 dan disahkan menjadi undang-undang 12 bulan kemudian.

Aturan baru tersebut menetapkan bahwa penyedia layanan kripto harus memeriksa apakah pelanggan mereka dan pemilik manfaat utama termasuk dalam daftar sanksi Belanda atau Eropa sebelum memberikan layanan, dan memantau semua “transfer pembayaran masuk dan keluar.”

November lalu, Bitconic yang berbasis di Belanda memberi tahu penggunanya bahwa mereka harus mematuhi langkah-langkah verifikasi penarikan yang baru. Pada saat itu, bursa Bitcoin menyebut kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral “menjengkelkan.”

Pengguna BitStamp menyampaikan kritik mereka terhadap peraturan tersebut selangkah lebih maju, dengan pengguna Twitter "xcsler" yang mengejek upaya bursa tersebut untuk mematuhi hukum Belanda:

“Jelas langkah selanjutnya adalah meminta pertanggungjawaban orang atas semua transaksi berikutnya dari alamat yang ada dalam daftar putih.”

Pada bulan November, analis kuantitas PlanB membandingkan peraturan Belanda dengan kebijakan yang baru-baru ini direkomendasikan oleh Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin.

CEO Coinbase Brian Armstrong menimbulkan kegemparan online pada saat dia menyatakan keprihatinan yang signifikan tentang usulan regulasi dompet kripto yang dihosting sendiri oleh Mnuchin.

Belanda menerapkan undang-undang tersebut dua minggu lalu. Sekarang, saat menarik Bitcoin dari bursa Belanda, Anda harus mengambil tangkapan layar dompet Anda, yang mudah namun menjengkelkan. Pastikan untuk memilih mereka yang berkuasa yang melindungi hak properti dan Bitcoin. --Rencana B
(@100triliunUSD) 26 November 2020

Tidak jelas bagaimana pemerintahan Presiden AS Joe Biden akan melakukan pendekatan terhadap penegakan KYC/AML di bidang kripto.

Pengacara Jack Chervinsky juga berpendapat bahwa Biden adalah calon Menteri Keuangan Janet
Di bawah kepemimpinan Yellen, “sama sekali tidak ada” peluang bahwa kebijakan dan peraturan Mnuchin akan menjadi hukum yang dapat ditegakkan.