印尼华人币圈报道，七年多前，包括 Bitfinex 和加拿大知名交易所 QuadrigaCX 在内的多家加密货币交易所开始出现严重的资金问题。总体而言，加密货币交易所突然被其最后的支付处理方——巴拿马影子银行 Crypto Capital Corp 卡住了资金，而该银行无人接听电话。
随着几个小时变成几天、几天变成几周、几周变成几个月，情况逐渐明朗：Crypto Capital Corp 的相关人员决定关门，并悄悄携带超过 8 亿美元 的资金消失。
不久，涉及 Crypto Capital Corp 的人员身份被公开，结果发现只有四个人：Reginald “Reggie” Fowler、Ivan Manuel Molina Lee，以及兄妹二人 Ozzie 和 Ravid Yosef。
很快，纽约南区联邦法院对其提起了诉讼，不久之后，Fowler 和 Molina Lee 被逮捕。Fowler认罪，并被勒令支付近 8 亿美元的罚款和赔偿，同时在狱中服刑 75 个月——尽管截至本月，他仍在争取减刑。拥有巴拿马和波兰双重国籍的Molina Lee，目前被关押在波兰的监狱里。
然而，Ozzie和Ravid Yosef仍然是未解决的案件。他们成功逃脱了美国和欧洲的拘留，至今仍在潜逃。