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加拿大反洗钱机构对KuCoin的母公司处以约1400万美元的罚款

tanggal:2025-09-25 22:50:04 Lajur:Perdagangan membaca:
印尼华人币圈报道,加拿大反洗钱机构周四表示,已对加密交易所 KuCoin 的运营商 Peken Global Limited 处以 1,960 万加元(1,409 万美元)的罚款。
加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)表示,总部设在塞舌尔的 Peken Global 未注册为外国货币服务企业,未报告 1 万加元或以上的大额虚拟货币交易,也未提交可疑交易报告,而这是所有金融机构都必须履行的要求。这是 FINTRAC 有史以来开出的最大罚单。(路透社)

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