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一中国男子因涉嫌1400万美元加密货币庞氏骗局在曼谷被捕

tanggal:2025-10-30 13:40:11 Lajur:Perdagangan membaca:
印尼华人币圈报道,泰国警方于周三逮捕了中国公民梁爱兵(LiangAi-Bing,音译),其涉嫌参与与已停运平台FINTOCH相关的1400万美元加密货币诈骗案。
FINTOCH曾承诺每日1%的回报率,谎称获得摩根士丹利(Morgan Stanley)支持,还雇佣演员扮演虚假首席执行官(CEO),最终于2023年5月卷款跑路(exit scam)。
链上分析师ZachXBT追踪发现,此次“卷款跑路”事件中,诈骗者通过波场(Tron)和以太坊(Ethereum)网络转移了价值3160万枚USDT,并将其称为2023年规模最大的DeFi卷款跑路骗局。

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