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  • 印尼华人币圈:异常交易虚拟货币或涉嫌犯罪
    8月21日消息,北京市第二中级人民法院近日审理一起利用虚拟货币交易掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。被告人明知是犯罪所得仍协助转移,获刑3年6个月。2024年8月,刘某在明知何某持有的现金系犯罪所得的情况下,向何某贩卖USDT(俗称U币),并收取现金20万元,现已... Baca teks penuh
    melayar 188 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-08-21 13:02:53
  • 印尼华人币圈:某团伙通过虚拟币对敲等方式非法经营外汇,涉案金额39亿余元
    印尼华人币圈报道,据红星新闻报道,5月15日,四川公安对外发布10起经济犯罪典型案例,其中包括“2•6”非法经营(外汇)案,本案中,2021年8月以来,樊某、何某、陈某等人在成都先后设立工作室、科技咨询公司,利用社交网络软件针对目标客户进行定向引流,勾结境... Baca teks penuh
    melayar 327 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-05-16 13:16:53