Tag :太子 Kandungan Berkaitan

  • 跨境诈骗集团涉洗黑钱 香港警方冻结太子集团27.5亿港元资产
    印尼华人币圈报道,柬埔寨太子集团涉嫌大型跨国电信诈骗,继10月中旬美国、英国联手冻结集团首脑陈志持有的价值约150亿美元的比特币后,多地警方均采取行动处置陈志及其团伙在当地的资产。11月4日,香港警方公布,已经冻结涉嫌跨境电信诈骗及洗黑钱的集团约27.5亿... Baca teks penuh
    melayar 141 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-11-06 11:59:05
  • 印尼华人币圈:已查封“太子集团”陈志总价值超过1.5亿新元的资产
    印尼华人币圈报道,据财新网披露,新加坡警方今日公布已对“太子集团”首脑陈志及其同伙展开执法行动,查封总价值超过1.5亿新元(约合人民币8亿元)的资产。在执法行动中,新加坡警方对陈志及其同伙名下的总共6处房产以及各种金融资产发出禁止处置令,金融资产包括银行账... Baca teks penuh
    melayar 164 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-10-31 20:10:34
  • 新加坡金管局对涉“太子集团”的本地家办DW Capital Holdings展开调查
    印尼华人币圈报道,据联合早报披露,新加坡金管局已启动涉“太子集团”的本地家办DW Capital Holdings的调查,据悉该机构由“太子集团”首脑陈志于2018年创立,资管规模超6000万新原且自称符合新加坡金融管理局的13X计划条件,因此享有税务豁免... Baca teks penuh
    melayar 236 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-10-26 09:55:05
  • 太子集团”在韩银行超910亿韩元资产被冻结
    印尼华人币圈报道,据红星新闻披露,在英国和美国联合制裁柬埔寨“太子集团”及其创始人陈志后,韩国政府也考虑对该集团及相关组织实施金融制裁。据悉,韩国金融服务委员会下辖的金融情报机构计划与相关部门协调,预计在本月内实施制裁,目前包括韩国国民银行在内的五家韩国银... Baca teks penuh
    melayar 122 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-10-21 20:17:35
  • 10月18日晚间重要动态一览
    12:00-21:00关键词:太子控股、何一、Vitalik、Ethena创始人 1.泰新两国调查遭美英制裁的柬埔寨太子控股集团 2.何一再次回应币安 Alpha 空投“难抢”称将解决该问题 3.特朗普次子:从未与父亲讨论加密货币,但他坚信区块链是金... Baca teks penuh
    melayar 492 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-10-18 21:07:37
  • 泰新两国调查遭美英制裁的柬埔寨太子控股集团
    印尼华人币圈报道,据彭博社报道,泰国和新加坡当局正在调查柬埔寨太子控股集团,此集团主席已被美国和英国以欺诈和洗钱为由实施制裁。泰国网络犯罪调查局将与美方合作审查相关资产扣押程序,新加坡警方也表示正在调查此案并与其他国家执法机构保持联系。... Baca teks penuh
    melayar 149 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-10-18 20:37:21
  • 10月15日隔夜重要动态一览
    21:00-7:00关键词:鲍曼、日本、币安、太子集团 1.美联储鲍曼预计年内再降息两次; 2.日本将出台新规禁止加密货币内幕交易; 3.“太子集团”12.7万枚比特币目前已被美国政府托管; 4.币安:不收取上币费,保证金为用户保障且可退还; 5... Baca teks penuh
    melayar 325 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-10-15 07:35:58
  • 印尼华人币圈:没收“太子集团”12.7万枚比特币凸显立法与强化战略比特币储备需求
    印尼华人币圈报道,美国参议员Cynthia Lummis表示,美国没收“太子集团”约12.7万枚比特币凸显国会两大紧迫任务:一是尽快通过数字资产市场结构立法,使执法机构能在打击不法行为的同时保护创新;二是明确没收比特币的存储、返还及代际保护方案,将犯罪收益... Baca teks penuh
    melayar 363 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-10-15 06:40:29
  • 太子集团”12.7万枚比特币目前已被美国政府托管
    印尼华人币圈报道,据美国司法部新闻稿,美国司法部向总部位于柬埔寨的跨国诈骗集团“太子集团”提起史上最大规模没收行动。美国纽约东区检察官办公室与司法部国家安全局今日针对“太子集团”约127,271枚比特币(约150亿美元)提起了民事没收诉讼。这些比特币是被告... Baca teks penuh
    melayar 426 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-10-14 23:36:58