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  • 香港警方捣毁通过虚拟资产找换店洗黑钱集团,涉案金额高达1.18亿元
    印尼华人币圈报道,香港警方开展代号夜剿行动捣毁一个活跃内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团,涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港银行户口涉案诈骗案中得益,并再被安排到银行提款,将现金带到虚拟资产找换店兑换加密货币清洗黑钱,行动中拘捕12名男女,涉及1.18亿元犯罪得益... Baca teks penuh
    melayar 362 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-05-18 03:19:24
  • 韩国捣毁多个伪装成投资专家的加密诈骗团伙
    5月15日消息,韩国已捣毁多个诈骗团伙,这些团伙伪装成投资专家,以高额回报为诱饵,诱使受害者投资加密货币。据称,这些团伙自2023年6月至2025年4月期间在仁川的住宅办公综合楼内运营,共窃取了7.3亿韩元(约合52.2万美元)。这些诈骗活动由结构严密的团... Baca teks penuh
    melayar 482 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-05-15 14:21:31
  • 马来西亚警方在登嘉楼捣毁一非法比特币挖矿团伙,查获45台矿机
    印尼华人币圈报道,马来西亚警方在昨日的Op Letrik行动中从乌鲁登嘉楼和马朗地区捣毁一个非法比特币挖矿的电力盗窃团伙。行动中查获了价值约22.5万马币的45台矿机和相关设备,非法窃电导致每月损失约3.6万马币。案件正根据相关法律进行调查,罪犯可面临最高... Baca teks penuh
    melayar 724 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-05-01 15:35:04
  • 西班牙警方捣毁一起利用AI诈骗2150万美元的加密货币投资骗局
    印尼华人币圈报道,据Decrypt报道,西班牙警方逮捕了6名嫌疑人,成功捣毁一个运营长达两年的加密货币投资诈骗团伙。该团伙利用人工智能技术制作虚假名人视频,共诈骗208名受害者,涉案金额超过2150万美元。 该案件调查始于两年前,一名来自格拉纳达市的受害... Baca teks penuh
    melayar 428 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-04-12 08:29:20
  • 某跨国加密货币洗钱团伙被捣毁,涉案金额超1亿美元
    1 月 28 日消息,欧洲司法组织近日宣布成功捣毁一个利用加密货币在犯罪组织间转移利润的跨国洗钱团伙。 调查显示,该团伙至少有 52 名成员分布在西班牙和塞浦路斯,每周进行多达 6 次洗钱交易。行动中已逮捕 23 名嫌疑人,冻结价值 2800 万美元加密... Baca teks penuh
    melayar 134 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-01-28 19:40:50
  • 厦门警方翔安分局捣毁涉及虚拟货币套现的地下钱庄团伙
    Indonesia Kripto Terbang报道,据业翔民安公众号,厦门警方翔安分局联合相关警种,捣毁一个利用四方支付洗钱取现的地下钱庄团伙,该团伙流窜全国多地,通过聊天软件发广告寻找“洗钱”需求团伙,用虚拟货币套现、对敲等形式为境外犯罪团伙提供非法资... Baca teks penuh
    melayar 375 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2024-10-08 16:38:11