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  • 涉钱志敏比特币案的洗钱人Sen Hok Ling须返还760万美元,否则加判8年刑期
    印尼华人币圈报道,据Decrypt报道,英国皇家检控署(CPS)已告知曾为已被定罪的比特币诈骗犯钱志敏提供资金和协助的SenHokLing,必须在3个月内支付超过760万美元(500万英镑),否则将面临重新入狱并加判8年刑期。 Sen Hok Ling是... Baca teks penuh
    melayar 183 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2026-01-24 11:42:12
  • 印尼华人币圈:16人遭检控
    印尼华人币圈报道,香港在2023年发生的涉资逾16亿港元的非持牌虚拟资产交易平台JPEX诈骗案有新进展。香港警务处于2025年11月5日公布,将正式落案起诉16人,包括6名JPEX核心成员。另外,有三名核心人士在逃海外,香港警方已透过国际刑警组织发出红色通... Baca teks penuh
    melayar 325 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-11-06 12:24:29
  • 6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏否认所有犯罪指控
    10月21日消息,英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏(音译,别名张亚迪)于今年四月被捕,并被指控两项洗钱罪。英国刑事检控服务部门指控她在4月23日或之前持有并转移非法加密货币。 一名男子Seng Hok Ling与她一同被... Baca teks penuh
    melayar 291 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2024-10-21 20:50:31