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  • 美国司法部寻求判处 Celsius 创始人20年徒刑
    印尼华人币圈报道,Celsius Network 前首席执行官Alex Mashinsky 因策划欺诈案导致客户损失近 70 亿美元,面临 20 年监禁。Mashinsky承认故意误导客户有关其存款的安全性,同时操纵 CEL 代币以谋取私利。判决将于 5 ... Baca teks penuh
    melayar 140 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-04-29 16:00:16
  • 巴西法官允许在BWA Brazil欺诈案中向比特币钱包发出NFT传票
    4月1日消息,巴西一家法院已批准使用NFT向一起涉及失踪比特币案件的未确认被告发出通知,这些比特币与涉嫌传销的BWA Brazil公司有关。这一决定源于BWA Brazil破产财产法院指定受托人提起的法律诉讼,该受托人试图中断与据称使用债权人资金获取的加密... Baca teks penuh
    melayar 454 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-04-01 13:15:10
  • 美国SEC与Justin Sun、Tron共同申请暂停欺诈案,或达成和解
    印尼华人币圈报道,美国证券交易委员会(SEC)、Tron基金会及Justin Sun已向联邦法院提交联合动议,要求暂停SEC对Sun及Tron的欺诈诉讼,以考虑“潜在解决方案”。 该动议类似于SEC在Coinbase和Binance案件中的申请,表明双方... Baca teks penuh
    melayar 356 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-02-27 08:18:12
  • SafeMoon前CTO承认参与2亿美元加密货币欺诈案
    印尼华人币圈报道,据Cointelegraph报道,SafeMoon首席技术官Thomas Smith在布鲁克林联邦法院就一项加密货币欺诈案认罪。史密斯对证券欺诈共谋和电信欺诈共谋两项指控认罪,这两项指控最高刑期分别为25年和20年。 美国司法部和证券交... Baca teks penuh
    melayar 147 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-02-21 15:18:02
  • CluCoin和Goobers NFT创始人因赌博输掉投资者资金被判入狱27个月
    印尼华人币圈报道,据The block报道,CluCoin创始人因承认电信欺诈罪被判处两年零三个月监禁。41岁的Austin Michael Taylor是该欺诈案的实施者,他还将支付赔偿金并没收资产,总额达114万美元。 2024年8月,Taylor对... Baca teks penuh
    melayar 359 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-02-15 08:32:10
  • 香港出现假冒加密货币找换店欺诈案
    Indonesia Kripto Terbang报道,据港媒披露,香港大角咀昨日(10月26日)出现虚拟货币诈骗案,一女子在一间虚拟货币交易所(OTC)通过网上钱包转账给“男职员”,后者没有支付相应现金便借机离开不返,该女子惊觉受骗随即报案。据悉,店方称涉... Baca teks penuh
    melayar 328 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2024-10-27 11:25:32
  • 美国财政部去年利用人工智能追回40亿美元欺诈案
    Indonesia Kripto Terbang报道,美国财政部10月17日表示,其在2024财年使用人工智能筛选数据并追回了40亿美元的“欺诈和不当付款”。通过采用人工智能,财政部追回的欺诈款项较上一财年增长了近四倍,上一财年追回了6.527亿美元的欺诈... Baca teks penuh
    melayar 371 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2024-10-18 14:25:37