Tag :破获 Kandungan Berkaitan

  • 澳大利亚警方破获存有640万美元的加密货币钱包
    印尼华人币圈报道,澳大利亚联邦警察破获了一个存有640万美元的加密货币钱包,该钱包被认为是有组织犯罪集团的非法所得。 此次行动针对加密通信网络展开的更广泛打击行动的一部分,这些网络据信被犯罪企业所利用。澳大利亚联邦警察透露,他们破译了犯罪分子钱包的助记词... Baca teks penuh
    melayar 155 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-10-31 09:25:00
  • 9月23日晚间重要动态一览
    12:00-21:00关键词:萨尔瓦多、比特币期货、Zerohash、Borse Stuttgart 1.USDe和USDtb总锁仓量创新高,现突破160亿美元; 2.萨尔瓦多转移6.78亿美元比特币应对量子计算风险; 3.欧洲破获1.18亿美元加密... Baca teks penuh
    melayar 359 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-09-23 21:10:18
  • 欧洲破获1.18亿美元加密货币诈骗案,涉23国受害者
    9月23日消息,据法新社报道,欧洲当局成功破获一起大型加密货币诈骗案,该诈骗团伙骗取超过 100 名受害者至少 1 亿欧元(约 1.18 亿美元)。 欧盟司法合作机构 Eurojust 协调此次行动,警方在西班牙、葡萄牙、意大利、罗马尼亚和保加利亚等地展... Baca teks penuh
    melayar 282 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-09-23 18:23:08
  • 中国湖南警方破获1.7亿元虚拟货币洗钱案,抓获15名嫌疑人
    9月2日消息,据湖南公安微信公众号报道,岳阳警方成功破获一起特大虚拟货币洗钱案。犯罪团伙以“区块链场外交易商家”为掩护,通过每枚USDT高于市价0.8元的价格吸引“卡农”提供银行卡,为境外网络赌博、电信诈骗等非法资金提供洗钱通道。 该团伙自2024年7月... Baca teks penuh
    melayar 490 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-09-02 10:35:32
  • 中国台湾检方破获「币想」科技公司涉诈案,洗钱金额达23亿台币
    8月22日消息,据联合新闻网报道,中国台湾地区检方破获虚拟货币实体店面交易平台「币想」科技公司涉诈案,洗钱金额达 23 亿台币,逾千人受害。检方 4 月起发动搜索行动,陆续拘提负责人施启仁等 14 人,查扣现金 6049 万元、64 万枚 USDT 等虚拟... Baca teks penuh
    melayar 360 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-08-22 15:36:53
  • 宁波破获涉及虚拟货币“闪送茅台”诈骗案,被告人获刑一年六个月
    印尼华人币圈报道,据光明网报道,宁波破获一起涉虚拟货币远程下单“闪送茅台”诈骗案,被告人针对烟酒店铺实施诈骗,利用假回单骗走真茅台并将赃款通过虚拟货币形式转移给上家。经宁波市鄞州区检察院提起公诉,被告人周某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑一年六个... Baca teks penuh
    melayar 260 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-08-19 15:21:46
  • 哈萨克斯坦破获一起与加密货币矿工有关的1650万美元电力欺诈案
    印尼华人币圈报道,据Bitcoin.com News披露,哈萨克斯坦破获了一起与加密货币矿工有关的1650万美元电力欺诈案。能源公司非法向挖矿业务供电——持续了整整两年,矿工们本应只能通过能源部的平台购买剩余电力——但这些规定被无视了。... Baca teks penuh
    melayar 171 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-08-12 13:41:06
  • 美司法部破获146亿美元医保欺诈案,涉及2.45亿美元加密货币
    印尼华人币圈报道,美国司法部宣布破获史上规模最大的医保欺诈案,共起诉324名被告,涉及超过146亿美元的虚假索赔。这些被告包括96名医生、护士、药剂师等专业医护人员,分布在全美50个联邦地区和12个州总检察长办公室。 此次行动还查获超过2.45亿美元现金、... Baca teks penuh
    melayar 220 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-07-03 09:10:27
  • 印度CBI破获跨国网络犯罪团伙,查获价值32.7万美元加密货币
    印尼华人币圈报道,印度中央调查局(CBI)近日在德里逮捕一名男子Rahul Arora,并查获价值32.7万美元(约2.8亿卢比)的加密货币和2.64万美元(约22万卢比)现金,成功破获一起针对美国和加拿大受害者的跨国网络犯罪案。调查人员在三处地点的突击搜... Baca teks penuh
    melayar 566 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-06-11 19:30:44
  • 安徽警方破获跨境银行卡犯罪案,嫌犯利用虚拟货币洗钱
    印尼华人币圈报道,安徽宿州警方近日成功破获一起特大非法买卖银行卡系列犯罪案件,涉案金额超8000万元,涉及全国20多个省市。犯罪团伙通过"隔空车队"模式,在银行卡不出境情况下完成非法资金转移,并利用虚拟货币规避追查。主要犯罪嫌疑人已被判刑。... Baca teks penuh
    melayar 490 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-06-07 12:27:11
  • 澳大利亚警方破获加密货币ATM盗窃案,缴获多台比特币ATM机
    印尼华人币圈报道,澳大利亚警方近日破获一起针对加密货币ATM机和收藏卡牌商店的盗窃案。警方逮捕了4名嫌疑人,缴获了6台加密货币ATM机、价值约5万美元的收藏卡牌、枪支、100把汽车钥匙等赃物。 根据Coin ATM Radar数据显示,澳大利亚目前运营着... Baca teks penuh
    melayar 936 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-02-18 15:04:45
  • 吉林延边经侦破获利用虚拟货币转移资金的地下钱庄案,涉案金额超10亿元
    印尼华人币圈报道,据央广网消息,近期,吉林省延边朝鲜族自治州经侦破获一起涉案金额超过10亿元,涉及全国10个省份的地下钱庄案件犯罪网络,抓获犯罪嫌疑人20余名。同时,该案的成功侦破也揭开了利用虚拟货币提供资金转移通道的犯罪黑幕。该案件具有家族式作案的特点,... Baca teks penuh
    melayar 312 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-02-12 20:44:23
  • 衡南公安破获利用针孔摄像头偷拍账户登录验证码的虚拟货币盗窃案,涉案120万元
    Indonesia Kripto Terbang报道,衡南公安破获一起虚拟货币盗窃案,经查受害人彭先生通过社交平台找到虚拟货币交易渠道,在购买虚拟币并与对方进行面对面现金交易时被犯罪团伙使用针孔摄像头偷拍了账户登录验证码,后通过技术手段对彭先生账户进行窃取... Baca teks penuh
    melayar 631 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2025-01-15 16:24:31
  • 香港警方破获涉及加密货币的 4600 万美元的“杀猪盘”
    Indonesia Kripto Terbang报道,香港当局破获了一起涉及加密货币的 3.6 亿港元(4630 万美元)诈骗案,并逮捕了 27 名嫌疑人。当地新闻媒体HK01周二报道称,香港警方本月初启动了一项代号为“密语”的特别行动,逮捕了27名嫌疑人... Baca teks penuh
    melayar 629 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2024-10-16 18:13:15
  • 印度警方破获一起涉USDT的太阳能项目诈骗案
    Indonesia Kripto Terbang报道,印度警方近日破获一起冒充政府太阳能项目进行诈骗的案件,在币安的协助下查获了价值 10 万美元的 USDT。该诈骗团伙声称获得了扩大国家太阳能网络的权利,以帮助印度实现可再生能源目标为名,诱骗个人投资者。... Baca teks penuh
    melayar 499 Lajur: Perdagangan Naik:0 Turun:0 jawapan:0 lepaskan:2024-10-15 21:37:39