The four most famous international exchanges:

Binance INTL	OKX INTL	Gate.io INTL	Huobi INTL
China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL

Note: The above exchange logo is the official website registration link, and the text is the APP download link.

Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami pembekuan kartu dalam proses perdagangan mata uang digital. Mungkin beberapa investor sering mengalami pembekuan kartu akhir-akhir ini. Seperti kita ketahui bersama, mata uang digital bank sentral akan segera diluncurkan, dan untuk mencegah beberapa penjahat menggunakan DCEP untuk melakukan penipuan mata uang virtual, negara tersebut baru-baru ini mulai memperbaiki berbagai kekacauan di pasar mata uang digital. Sejak tahun lalu, perbaikan blockchain telah dimulai. Bank membekukan kartu bank kita mungkin karena banyaknya uang yang hilang selama proses spekulasi mata uang. Izinkan editor Coin Circle memperkenalkan kepada Anda cara membeli koin untuk menghindari pembekuan kartu Anda.

 Bagaimana cara menghindari pembekuan kartu saat membeli koin?

1. Menjauhi segala bentuk kegiatan ilegal seperti skema piramida, penggalangan dana, dan “score running”, serta tidak merugi besar untuk hal-hal kecil.

2. Pastikan kartu tersebut digunakan secara eksklusif dan tidak menggunakan kartu bank pribadi yang penting untuk membeli atau menjual aset virtual.

3. Pilih platform perdagangan arus utama untuk berdagang, dan jangan percaya pada "kertas hitam" tertentu. Jika Anda melakukan transaksi OTC pada platform perdagangan arus utama ini, kartu Anda akan dibekukan.

4. Pastikan untuk memilih pedagang yang unggul di platform yang andal. Umumnya, perangkat lunak perdagangan yang baik akan menilai pedagang tersebut. Pedagang dengan peringkat V umumnya telah disaring secara ketat dan memiliki reputasi yang baik.

5. Jika Anda memiliki dana dalam jumlah besar, Anda dapat menemukan manajer akun dari perangkat lunak perdagangan utama.Mereka biasanya menyediakan layanan pencocokan satu-satu.OTC yang cocok dengan mereka umumnya tidak memiliki pembekuan kartu.

6. Usahakan untuk menyimpan catatan transaksi yang lengkap, seperti laporan bank, catatan transfer on-chain, catatan pesanan platform, dll., dalam keadaan darurat.

7. Jika Anda menemukan "kartu beku", jangan panik, disarankan untuk mengikuti langkah-langkah berikut.

Penting untuk menghubungi bank tempat rekening dibuka sesegera mungkin untuk mendapatkan informasi dari lembaga yang dibekukan. Dalam keadaan normal, bank akan memberi tahu pengguna tentang informasi yang relevan secara tepat waktu. Setelah mendapatkan informasi pembekuan yang relevan, Anda dapat memperoleh informasi kontak departemen kehakiman dan penyelidik kasus terkait melalui Internet atau hotline layanan masyarakat setempat.

Saat ini, Anda harus berkomunikasi secara sopan dengan penangan kasus terkait, menjelaskan situasi Anda dengan cermat, menyerahkan dokumen pendukung yang relevan, dan mencoba memahami dana mana yang bermasalah dan besarannya. Jika dana yang dibekukan besar dan dana yang terlibat dalam kasus ini kecil, sangat mungkin untuk menyita dana yang setara dengan jumlah yang terlibat melalui negosiasi, sehingga mencairkan sisa kartu terlebih dahulu, dan saat ini departemen kehakiman akan mengeluarkannya. tanda terima dana yang disita.

Dalam keadaan normal, jika proses transaksi dapat dijelaskan secara detail dan materi pendukung terkait dapat dicocokkan, kemungkinan besar kartu bank akan berhasil dicairkan.

 Mengapa kartu diblokir saat membeli koin?

Pertama-tama kita harus memahami bahwa ketika sejumlah uang ditransfer ke bank, bank tidak memiliki cara untuk menentukan apakah ada yang salah dengan uang tersebut. Hanya beberapa departemen yang memiliki wewenang untuk "membekukan rekening". Lantas, bagaimana atasan menilai ada masalah dengan uang?

Jika geng penipu menipu uang korban A, ia akan segera mentransfer uang tersebut ke rekening bank geng penipu, dan kemudian mentransfer dana tersebut ke orang lain B melalui transfer perbankan online. Uang penipuan tersebut akan digunakan untuk tujuan yang tidak diketahui Transaksi C (seperti Bitcoin), sehingga mereka bisa kabur dengan Bitcoin. Melalui transfer berulang-ulang, uang masuk ke rekening bank yang khusus "dimurnikan" oleh para penipu.

Setelah korban melaporkan Ann, atasan menemukan rantai modal tersebut saat melacak aliran dana. Kemudian rekening bank komplotan penipu yang menerima uang tersebut akan dibekukan, dan rekening B yang bertanggung jawab atas transfer tersebut juga akan dibekukan. beku. Kemudian dilanjutkan penyelidikan dan ternyata rekening bank pihak ketiga C telah menerima uang penipuan dari komplotan penipu tersebut. Maka rekening pihak ketiga C tersebut akan dicurigai sebagai saluran rekening tingkat bawah dari komplotan penipu tersebut akun akan dibekukan. Begitu pula dengan rekening bank pembeli mata uang D yang melakukan transaksi dana dengan rekening bank pihak ketiga C, juga akan dikunci dan dibekukan saat menerima uang.

Namun seperti insiden penipuan geng "Bermuda" yang disebutkan di artikel minggu lalu, para penipu menipu USDT, jadi situasinya berbeda. Jika geng penipu mentransfer USDT yang ditipu ke alamat dompet tertentu, tidak ada cara bagi atasan untuk melacaknya dengan membekukan akun. Karena dompet digital hanyalah perangkat lunak blockchain, USDT tidak ada di perusahaan pengembang dompet, juga tidak ada di perangkat seluler.

Metode berikut ini sebenarnya sangat mirip dengan metode yang digunakan oleh peretas untuk mentransfer aset digital curian setelah menyerang suatu bursa. Setelah mencuri koin, peretas pertama-tama akan mentransfer beberapa aset digital ke suatu alamat, kemudian berpura-pura menjadi pembeli dan penjual, membeli dan menjual transaksi di bursa terdesentralisasi, mencoba menghindari pelacakan, kemudian menyatukan kembali aset-aset tersebut, dan kemudian memasukkan transaksi (dompet). alamat).

Konten di atas adalah jawaban rinci dari editor Coin Circle tentang cara menghindari pembekuan kartu saat membeli koin. Jika kartu Anda dibekukan, sebaiknya kita tentukan dulu bank mana yang membekukannya. Setelah konfirmasi, sebaiknya kita menghubungi staf bank tempat kita berada dan menanyakan apakah kartu bank kita telah dibekukan. sebaiknya segera hubungi departemen terkait untuk menjelaskan situasinya. Jangan lupa untuk mencetak KTP, bukti transaksi terkini, kartu bank yang dibekukan, dll, dan juga mengeluarkan surat pernyataan yang dicetak oleh pihak bank. apabila menghadapi hal seperti ini, setiap orang harus aktif bekerjasama dengan proses kerja bank agar dapat segera dicairkan.