Di era digital saat ini, perdagangan mata uang virtual telah menjadi topik hangat di seluruh dunia. Namun, transaksi mata uang virtual ilegal juga menjadi salah satu masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Sebagai pusat keuangan internasional, Hong Kong juga terkena dampak transaksi mata uang virtual ilegal. Untuk memerangi fenomena ini secara efektif, Hong Kong berencana untuk membentuk mekanisme perizinan bea cukai untuk mengawasi aktivitas over-the-counter (OTC) dan memberantas kekacauan transaksi mata uang virtual ilegal.

 Kontrol secara ketat mekanisme perizinan bea cukai: perkuat pengawasan dan pastikan kepatuhan

Sebagai pusat perdagangan internasional, mekanisme perizinan bea cukai Hong Kong akan memainkan peran penting. Mekanisme ini akan memastikan bahwa semua platform dan praktisi perdagangan mata uang virtual mematuhi peraturan dengan memperkuat langkah-langkah regulasi. Bea Cukai akan meninjau permohonan secara ketat untuk memastikan bahwa pemohon memiliki reputasi bisnis yang baik dan catatan bisnis kepatuhan. Pada saat yang sama, bea cukai juga akan memperkuat inspeksi di tempat terhadap platform perdagangan mata uang virtual untuk memastikan transparansi dan kepatuhan transaksi mereka.

Pada kasus-kasus sebelumnya, mekanisme peraturan serupa telah berhasil diterapkan di negara-negara lain. Misalnya, mekanisme perizinan bea cukai Singapura secara efektif mengawasi pertukaran mata uang digital dan menyediakan lingkungan perdagangan yang lebih aman bagi investor. Hal ini juga memberikan referensi yang berguna untuk mekanisme perizinan bea cukai Hong Kong.

 Pengawasan aktivitas OTC: Memperkuat peraturan dan memurnikan lingkungan perdagangan

Selain mekanisme perizinan kepabeanan, pengawasan terhadap aktivitas over-the-counter (OTC) juga penting. Dalam transaksi mata uang virtual, transaksi OTC seringkali menjadi salah satu saluran penting untuk transaksi ilegal. Oleh karena itu, memperkuat pengawasan terhadap aktivitas OTC akan membantu memurnikan lingkungan perdagangan mata uang virtual dan mengekang penyebaran transaksi ilegal.

Mengawasi kegiatan OTC memerlukan kombinasi cara teknis dan tinjauan manual. Dengan membangun sistem pemantauan, tren perdagangan mata uang virtual dapat dipantau secara real time dan perilaku perdagangan abnormal dapat ditemukan secara tepat waktu. Pada saat yang sama, memperkuat kemampuan peninjauan dan investigasi manual dapat menggali secara mendalam balik transaksi ilegal dan memastikan operasi normal tatanan pasar.

 Memerangi transaksi mata uang virtual ilegal: kerja sama multi-pihak untuk membentuk kekuatan bersama

Untuk secara efektif memerangi transaksi mata uang virtual ilegal, kekuatan satu negara saja tidaklah cukup. Kerjasama internasional akan menjadi kunci untuk memecahkan masalah ini. Hong Kong dapat membangun mekanisme kerja sama dengan negara dan wilayah lain untuk bersama-sama memerangi aktivitas perdagangan mata uang virtual ilegal lintas batas.

Misalnya, negara-negara anggota UE telah membentuk mekanisme berbagi informasi, yang secara efektif memerangi transaksi mata uang virtual ilegal di Eropa. Atas dasar ini, Hong Kong dapat bekerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik untuk bersama-sama menindak jaringan perdagangan mata uang virtual ilegal lintas batas, membentuk kekuatan bersama dan meningkatkan efektivitas tindakan keras tersebut.

 Kesimpulan

Membangun mekanisme perizinan bea cukai, mengawasi aktivitas OTC, dan menindak transaksi mata uang virtual ilegal merupakan langkah penting bagi Hong Kong untuk mengatasi kekacauan transaksi mata uang virtual saat ini. Dengan mengontrol secara ketat mekanisme perizinan bea cukai, mengawasi aktivitas OTC, dan kerja sama internasional, Hong Kong akan mampu merespons secara efektif tantangan yang ditimbulkan oleh transaksi mata uang virtual ilegal dan menjaga stabilitas dan keamanan pasar keuangan. Mari kita nantikan Hong Kong meraih prestasi lebih besar dalam memerangi transaksi mata uang virtual ilegal dan berkontribusi terhadap perkembangan pasar keuangan global yang sehat.

The four most famous international exchanges:

Binance INTL	OKX INTL	Gate.io INTL	Huobi INTL
China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL

Note: The above exchange logo is the official website registration link, and the text is the APP download link.

Berita Coin Circle (120BTc.COM): Menurut laporan Bloomberg awal pekan ini, Hong Kong, yang secara aktif merangkul dunia Web3, berencana untuk menetapkan peraturan peraturan yang komprehensif untuk transaksi over-the-counter (OTC) di pasar mata uang untuk menindak transaksi cryptocurrency ilegal.

 Hong Kong berencana membentuk mekanisme perizinan bea cukai untuk mengawasi aktivitas OTC

Menurut perkiraan awal oleh otoritas pengatur Hong Kong, terdapat sekitar 200 toko perdagangan aset virtual fisik yang dijual bebas (termasuk mesin ATM) yang beroperasi di Hong Kong, dan sekitar 250 penyedia layanan aktif yang menyediakan perdagangan aset virtual secara online.

Namun, bisnis yang menyediakan transaksi OTC ini hampir tidak pernah menanyakan pertanyaan apa pun kepada pelanggan, sehingga menyebabkan beberapa toko mata uang kripto dicurigai melakukan aktivitas terlarang, seperti menghindari pembatasan masuk dan keluar modal bagi warga negara Tiongkok, atau menciptakan cara yang nyaman bagi penjahat jahat untuk melakukan kejahatan. tipuan.

Dalam konteks ini, laporan menunjukkan bahwa Hong Kong berencana untuk membentuk mekanisme peraturan yang dilisensikan oleh Departemen Bea dan Cukai untuk memaksa operator OTC mengumpulkan informasi pelanggan dan meningkatkan tenaga kerja untuk memantau perilaku yang tidak pantas.

Ini juga berarti bahwa biaya operasional pedagang mata uang OTC pasti akan meningkat. Roger, salah satu pendiri perusahaan OTC OneSatoshi
Saat diwawancarai, Li berkomentar: Sekalipun investigasi anti pencucian uang dan KYC telah dilakukan, persyaratan baru terkait personel kepatuhan dan pencatatan dapat meningkatkan biaya. Perusahaan OTC akan menghentikan operasi kripto atau mengajukan lisensi baru.

 Batas waktu pengajuan lisensi VASP Hong Kong adalah hari ini (29)

Di sisi lain, setelah pemerintah Hong Kong secara resmi membuka permohonan lisensi Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) pada 1 Juni tahun lalu, masa transisi satu tahun akan segera berakhir Lisensi Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) hari ini (29 ) telah mengajukan permohonan lisensi baru-baru ini, jika tidak maka harus menghentikan bisnisnya di Hong Kong sebelum 31 Mei 2024: Jika platform perdagangan aset virtual yang digunakan oleh investor untuk berdagang beroperasi di Hong Kong, tidak ada dalam "Daftar Platform Perdagangan Aset Virtual Berlisensi" atau dalam "Daftar Pemohon Platform Perdagangan Aset Virtual", mereka harus melakukan persiapan awal sebelum tanggal 31 Mei 2024, seperti menutup akun mereka di platform perdagangan aset virtual tersebut atau mentransfer ke aset virtual yang dilisensikan oleh Komisi Sekuritas dan Berjangka. Membeli dan menjual aset virtual di platform perdagangan.