The four most famous international exchanges:

Binance INTL	OKX INTL	Gate.io INTL	Huobi INTL
China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL

Note: The above exchange logo is the official website registration link, and the text is the APP download link.

Bukan rahasia lagi bahwa ukuran pasar mata uang kripto yang dicuri diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar. Mengembalikan dana tersebut kepada pemilik yang sah bukanlah perkara mudah, antara lain karena lembaga hukum kita belum memiliki mekanisme pengembalian yang jelas. Peluang baru untuk melacak aliran mata uang kripto memicu kasus yang menggunakan konsep hukum “kepemilikan” dalam kaitannya dengan aset kripto.

Dalam penyelidikan baru-baru ini yang mencari mata uang kripto yang terkait dengan perdagangan kriminal, bukti dapat ditemukan dalam materi dari kasus pengadilan terkait dengan bursa besar bahwa “aset kripto seperti Bitcoin adalah properti.”
). Bagian dari laporan risiko AML untuk alamat terkait penipuan yang disediakan oleh Coinfirm.

Bagian dari laporan risiko AML terkait dengan alamat terkait penipuan yang disediakan oleh Coinfirm

Menurut keputusan akhir Pengadilan Inggris (nomor kasus: CL-2019-000746) yang diumumkan pada akhir tahun 2019 dan diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2020, aset kripto yang dianggap sebagai properti adalah: dapat ditentukan, dapat dilacak, dan dapat diproses oleh pihak ketiga dan bersifat permanen. Sebagaimana dinyatakan pada halaman 28:
“Saya setidaknya memenuhi persyaratan bahwa Bitcoin merupakan properti untuk tujuan keringanan sementara ini.”

Menurut dokumen kasus yang ditautkan di atas:

“Pengajuan tersebut berkaitan dengan peretasan sebuah perusahaan asuransi di Kanada, yang saya sebut saja sebagai pelanggan yang diasuransikan. Sehubungan dengan perusahaan tersebut, para peretas berhasil menembus dan melewati firewall pelanggan yang diasuransikan tersebut, yang kebetulan adalah perusahaan asuransi, dan menginstal Sepotong malware bernama BitPaymer ditemukan. Sebagai akibat dari malware ini, semua sistem komputer pelanggan yang diasuransikan dienkripsi, dan malware tersebut pertama-tama melewati firewall sistem dan perangkat lunak anti-virus pesan kedua. Catatan yang ditinggalkan oleh salah satu terdakwa pada sistem terenkripsi, khususnya, adalah komunikasi dari terdakwa pertama:

Halo [Pelanggan Asuransi] Jaringan Anda telah diretas dan dienkripsi. Tidak ada perangkat lunak dekripsi gratis di Internet. Kirimkan email kepada kami […] untuk mendapatkan jumlah uang tebusan. Menjaga koneksi kita tetap aman. Pengungkapan dapat membuat dekripsi menjadi tidak mungkin. Silakan gunakan nama perusahaan Anda sebagai subjek email. "

Tidak ada gunanya mengembalikan? Bitcoin dianggap milik pribadi

Data yang dienkripsi oleh malware merugikan perusahaan sebesar $950.000 dalam bentuk Bitcoin untuk mendekripsi (109,25
BTC). Situasi ini tidak sulit secara finansial bagi perusahaan karena mereka memiliki asuransi terhadap kejahatan dunia maya dan semua kerugian dikompensasi oleh rencana mereka.

Setelah diselidiki lebih lanjut, diketahui bahwa sebagian dana yang dibayarkan dikirim ke bursa ternama. Lokasi pembersihan dana ditentukan menggunakan metode pelacakan mata uang kripto berikut: FIFO, LIFO, Pro Data
Distribusi, aturan saldo perantara minimum, racun, potong rambut atau TIHO.

Terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya, dan ada pula yang mampu membedakan dana tercemar dari dana tidak tercemar dan menghitung persentase input yang terkena dampak dalam setiap transaksi. Alasan lainnya berasal dari fakta bahwa setidaknya satu masukan yang tercemar per transaksi ditandai sebagai tercemar.

Setiap metode memiliki kelebihannya masing-masing, namun pilihan akhir akan langsung mempengaruhi hasilnya. Dengan menciptakan perpaduan strategis, seperti pendekatan Coinfirm, jalur menuju alamat tujuan (alamat di mana dana akhirnya tiba) dapat dideteksi secara luas, sehingga memberikan hasil forensik yang paling akurat.

Menyusul kasus khusus yang melibatkan perusahaan asuransi Kanada, tuntutan hukum diajukan untuk memulihkan kerugian dari potensi kebocoran informasi pribadi perusahaan. Namun perlu diakui validitas penafsiran Bitcoin sebagai properti sah.

Pengadilan dengan cermat memeriksa pengajuan tersebut sebelum menganggap Bitcoin sebagai properti dan memerintahkan pengontrol bursa tersebut untuk memberikan rincian tentang peretas dan memblokir akun mereka. Sebagai akibat dari kasus ini dan kasus serupa, pengadilan Inggris, sebagai hal yang mendesak, mengizinkan korban kejahatan tersebut untuk melaporkan tuntutan mereka secara langsung melalui surat.

Cara Efektif Melacak Cryptocurrency yang Dicuri

Dalam kasus pelacakan mata uang kripto yang dicuri, tujuan utamanya adalah mengidentifikasi alamat target dan memisahkan dana yang dilacak dari sisa dana yang disimpan di alamat tersebut. Berkat solusi khusus ini, dimungkinkan untuk mengidentifikasi berbagai dompet dan instrumen untuk mencampur dana yang tidak ternoda dan yang ternoda. Pendekatan fleksibel yang digunakan oleh Coinfirm mencakup banyak alat yang memungkinkan Anda melacak aset Anda untuk memaksimalkan keuntungannya. Yang utama adalah: Laporan Risiko AML Standar/Peningkatan, Visualisator, Dasbor Pemantauan

Penggunaan alat ini mempermudah pelacakan aset dan bahkan merangkai ribuan transaksi untuk menentukan alamat sumber (tempat dana berasal) atau alamat tujuan (tempat dana disimpan). dan layanan identifikasi, misalnya dompet elektronik, pemroses pembayaran, dll.

Laporan tersebut disertai dengan bukti grafis dan tabel. Selain itu, metode yang digunakan Coinfirm memungkinkan untuk menentukan persentase dana yang dikirim dari alamat sumber ke alamat tujuan dan memperkirakan jumlah sisa dana di akun. Di bawah ini Anda dapat melihat beberapa kasus di mana kami telah melakukan hal-hal seperti
Kasus peretasan dan sejenisnya dianalisis secara publik, dan bahkan ada penipuan yang melibatkan identitas selebriti palsu yang menyebabkan hilangnya uang.

Coinfirm Visualizer (melalui Coinfirm)

Fitur baru semakin dekat

Awalnya, perkembangan pasar mata uang kripto yang tidak terkendali menyebabkan berkembangnya skema kriminal seperti pencucian uang, perdagangan pasar gelap, dll. Pasar yang tidak diatur ini membuat korban penipuan tidak dapat menutup kerugiannya. Namun kini segalanya berubah dengan cepat, dan aset kripto dengan status hukum milik pribadi menjadi lebih mudah ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya.

Sebagai hasil dari proses hukum ini, kita dapat mengharapkan perbaikan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, yang akan mempercepat proses pengembalian uang dan penyelesaian sengketa. Semakin banyak kesimpulan yang dicapai dalam kasus-kasus seperti itu, semakin besar kemungkinan pelanggan yang terkena dampak akan dibawa ke pengadilan dan bahkan kasus-kasus sulit pun akan diselesaikan.

Pengenalan alat anti pencucian uang yang disebutkan di atas, serta solusi Reclaim Crypto yang akan diluncurkan pada akhir tahun 2019, ke pasar mata uang kripto menciptakan kerangka teknis dan hukum untuk melacak dana yang disalahgunakan.