Di pasar mata uang digital yang sedang booming saat ini, Bitcoin, sebagai salah satu mata uang kripto paling representatif, selalu menarik banyak perhatian. Namun pertanyaan yang muncul adalah, apakah penjualan Bitcoin kini akan menyebabkan akun dibekukan? Masalah ini mempengaruhi kegelisahan banyak investor dan pedagang. Mari selami topik ini dan temukan detail dan risikonya.

Di bidang mata uang digital, seiring dengan semakin ketatnya kebijakan regulasi, banyak platform mulai menerapkan peraturan seperti KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering) untuk memastikan kepatuhan dan keamanan transaksi. Dalam kasus ini, penjualan Bitcoin dapat memicu sistem pemantauan risiko platform, yang mengakibatkan akun dibekukan. Misalnya, beberapa platform perdagangan mungkin melakukan penilaian risiko pada transaksi besar atau transaksi yang sering terjadi. Setelah ambang batas risiko yang ditetapkan terpicu, akun mungkin dibekukan untuk menyelidiki lebih lanjut sumber dana dan penggunaan transaksi.

Selain itu, beberapa penjahat menggunakan mata uang digital untuk melakukan aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan penipuan, yang juga meningkatkan pemantauan aktivitas perdagangan oleh platform perdagangan. Oleh karena itu, jika perilaku perdagangan pengguna diduga melanggar peraturan, seperti berpartisipasi dalam transaksi pasar gelap, pencucian uang, dan aktivitas lainnya, maka penjualan Bitcoin kemungkinan besar akan menimbulkan peringatan pada platform perdagangan, yang mengakibatkan akun dibekukan.

Di sisi lain, beberapa pengguna juga mungkin menghadapi risiko akun mereka dibekukan karena mereka mengabaikan peraturan platform atau gagal mengisi informasi pribadi mereka dengan jujur. Misalnya, beberapa platform mengharuskan pengguna untuk menyelesaikan otentikasi nama asli. Jika informasi yang diberikan oleh pengguna tidak benar atau tidak lengkap, mekanisme pemantauan risiko platform dapat terpicu, sehingga akun dibekukan. Oleh karena itu, sebelum menjual Bitcoin, pengguna harus memastikan bahwa mereka telah sepenuhnya menyelesaikan prosedur sertifikasi yang disyaratkan oleh platform untuk menghindari risiko yang tidak perlu.

Selain itu, beberapa platform perdagangan mungkin membekukan sementara akun pengguna karena kegagalan teknis atau persyaratan peraturan, yang mungkin juga berdampak pada aktivitas perdagangan pengguna. Dalam hal ini, pengguna harus menunggu dengan sabar hingga platform mencairkan akun mereka dan mematuhi peraturan platform untuk pengoperasian selanjutnya guna menghindari kerugian yang tidak perlu.

Di pasar mata uang digital yang terus berubah, pengguna harus tetap waspada setiap saat dan mematuhi peraturan platform untuk memastikan keamanan transaksi mereka. Menjual Bitcoin dapat memicu risiko pembekuan akun, namun selama pengguna beroperasi dengan patuh, melengkapi informasi pribadi, dan menghindari aktivitas ilegal, risiko ini dapat dihindari secara efektif. Pada akhirnya, marilah kita menghadapi transaksi mata uang digital dengan sikap hati-hati dan rasional untuk melindungi hak dan keamanan aset kita sendiri.

The four most famous international exchanges:

Binance INTL	OKX INTL	Gate.io INTL	Huobi INTL
China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL

Note: The above exchange logo is the official website registration link, and the text is the APP download link.

Banyak pemula di dunia mata uang mungkin tidak tahu cara memperdagangkan Bitcoin. Faktanya, sebagian besar investor domestik membeli dan menjual Bitcoin melalui Bitcoin. Dalam pertukaran mata uang digital, umumnya ada dua saluran deposit: perdagangan mata uang fiat dan transaksi mata uang banyak investor memilih transaksi mata uang, karena operasi spesifik transaksi mata uang fiat relatif rumit. Jika Anda ingin menjual Bitcoin, Anda juga dapat menggunakan dua saluran ini dan melakukan operasi sebaliknya. Namun, pengawasan domestik akhir-akhir ini menjadi lebih ketat, sehingga beberapa investor menemukan bahwa akun mereka akan dibekukan setelah menjual Bitcoin sekarang? Apakah akun saya akan dibekukan? Biarkan editor lingkaran mata uang membicarakannya di bawah.

 Apakah akun saya akan dibekukan jika saya menjual Bitcoin sekarang?

Saat ini, menjual Bitcoin dapat mengakibatkan pembekuan akun. Ada dua jenis pembekuan utama: pembekuan bank dan pembekuan peradilan.

Yang pertama adalah pembekuan bank.

Ada dua jenis utama pembekuan bank:

Bank di beberapa negara dan wilayah tidak mengizinkan rekening bank untuk berpartisipasi dalam transaksi aset digital (misalnya, karena BTC, ETH, USDT, dll. dicatat selama transfer, yang terdeteksi oleh sistem pengendalian risiko bank), sehingga ketika sebuah rekening melibatkan transaksi aset digital, Jika tidak, bank akan membekukan atau menangguhkan beberapa izin transaksi;

Mungkin juga perilaku rekening ini memicu sistem anti pencucian uang bank (seperti transfer dalam jumlah besar pada larut malam, seringnya transaksi dengan banyak orang, tidak ada saldo di kartu dalam waktu lama, dll).

Secara umum, bank tidak akan langsung membekukan kartu bank, tetapi hanya akan membatasi bisnis non-counter Anda atau "hanya membayar tetapi tidak menagih", yaitu menangguhkan sebagian izin transaksi Anda.

Tipe kedua adalah pembekuan peradilan yang paling dikhawatirkan dan paling banyak menimbulkan masalah bagi semua orang.

Logika pembekuan peradilan berbeda-beda sesuai dengan prosedur peradilan masing-masing negara. Namun secara umum keduanya serupa.

Setelah korban ditipu, ia melaporkan kasus tersebut ke polisi. Polisi membekukan seluruh rekening bank di fund line terkait berdasarkan rekening bank yang dilalui uang korban. Misalnya uang korban ditransfer ke rekening bank A, A ditransfer ke rekening bank B, B ditransfer ke rekening bank C, lalu disalurkan ke D, E, dan F; C, D, E, dan F semuanya akan dibekukan, namun B, C, D, E, dan F mungkin tidak mengetahui sumber dananya.

Umumnya, begitu Anda menerima dana bermasalah, dana tersebut akan langsung dibekukan. Anda mungkin dibekukan karena transaksi dari 1 bulan yang lalu. Namun secara umum karena transaksi beberapa hari yang lalu dibekukan.

Tipe kedua menunjukkan pembekuan selama setengah tahun. Umumnya, jika Anda sudah menerima dana bermasalah secara langsung, atau relatif dekat dengan sumber dana bermasalah, dana Anda bisa dibekukan selama setengah tahun. Tentu saja, karena perbedaan cara penanganan di berbagai lembaga peradilan setempat, beberapa daerah hanya membekukan kasus tersebut selama setengah tahun.

 Apa yang harus saya lakukan jika akun penjualan Bitcoin saya dibekukan?

Jika kami memicu sistem anti pencucian uang bank karena perilaku rekening ini, kami dapat langsung menghubungi bank tempat Anda membuka rekening dan memberikan informasi yang relevan (biasanya menjelaskan alasan transfer dana) seperti yang diminta oleh bank. Bagaimana cara mencegah situasi ini?

Pertama, saat berdagang dengan pembeli, ingatkan pihak lain untuk tidak mencatat kata-kata sensitif seperti USDT dan BTC.

Kedua, jangan hanya menggunakan satu kartu bank saja, siapkan beberapa kartu lagi dan ganti beberapa saat kemudian.

Jika kartu bank Anda dibekukan karena undang-undang, Anda perlu menghubungi bank tempat Anda membuka rekening atau hotline telepon bank tersebut untuk mengetahui berapa lama kartu bank Anda akan dibekukan. Di mana itu dibekukan? Kedua informasi ini sangat penting dan pasti akan ditampilkan di backend bank.

Sebagian besar pembekuan peradilan hanya dibekukan sementara agar dapat bekerja sama dengan penyelidikan polisi, dan akan secara otomatis dicairkan dalam waktu dua hingga tiga hari kerja. Jangan khawatir tentang ini, ini akan otomatis dicairkan ketika sudah habis masa berlakunya. Namun perlu juga diperhatikan dalam mentransfer uang pada jangka waktu tersebut, karena bisa saja kasus yang bersangkutan memiliki korban di lebih dari satu tempat, sehingga bisa dibekukan lebih dari satu tempat, dan bisa saja dibekukan lagi. di masa depan. Selain itu, 48 atau 72 jam ini tidak berarti pencairan tepat waktu, tetapi mungkin tertunda beberapa jam atau bahkan setengah hari.

Di atas adalah penjelasan rinci dari editor lingkaran mata uang tentang masalah apakah menjual Bitcoin sekarang akan membuat akun Anda dibekukan. Jika Anda dibekukan karena menerima dana bermasalah, Anda harus menghubungi polisi setempat tepat waktu dan menggunakan polisi untuk mengetahui tanda terima mana yang menyebabkan kami terlibat. Kami harus memberikan informasi kami yang relevan seperti yang diminta oleh polisi. Jika polisi memerlukan kami untuk memberikan informasi pribadi pihak tertentu, sebaiknya kami menghubungi layanan pelanggan OTC secara langsung dan kemudian mengikuti prosedur hukum yang disediakan oleh layanan pelanggan. Secara umum, mereka akan memberikan umpan balik yang berbeda tergantung pada kasusnya, dan waktu pencairan spesifik tidak dapat ditentukan.