Di era digital saat ini, dengan pesatnya perkembangan pasar mata uang kripto, perhatian masyarakat terhadap OTC (over-the-counter trading) semakin hari semakin meningkat. Namun, berikut ini adalah sederet potensi risiko dan kejahatan yang mengharuskan kita untuk tetap waspada tinggi. Artikel ini akan mengeksplorasi secara mendalam tujuh transaksi yang mungkin dianggap kriminal dalam transaksi OTC, mengungkap cerita jahat di dalamnya, dan memberikan peringatan dan pencegahan bagi investor.

 Latar belakang dan risiko perdagangan OTC

Sebelum membahas kemungkinan terjadinya tindak pidana dalam transaksi OTC, mari kita pahami terlebih dahulu latar belakang dasar dan karakteristik transaksi OTC. Perdagangan OTC adalah metode perdagangan yang dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual. Ini lebih fleksibel dibandingkan perdagangan pertukaran tradisional, namun juga disertai dengan risiko yang lebih besar. Karena kurangnya regulasi dan transparansi, pasar OTC sering menjadi sarang segala jenis aktivitas ilegal.

 Tujuh kemungkinan kejahatan

 1. Transaksi pencucian uang

Pencucian uang adalah suatu proses dimana dana yang diperoleh secara ilegal ditransfer atau disamarkan sebagai dana yang sah, dan transaksi OTC sering digunakan oleh penjahat untuk melakukan kegiatan pencucian uang. Misalnya dengan membeli mata uang kripto dalam jumlah besar lalu memperdagangkannya di platform berbeda, aliran dana menjadi rumit dan sulit dilacak sehingga berhasil melegalkan dana ilegal.

 2. Penghindaran pajak

Kejahatan umum lainnya adalah penggelapan pajak melalui transaksi OTC. Beberapa pelaku usaha atau individu mentransfer keuntungannya ke negara bebas pajak untuk menghindari kewajiban pajak melalui transaksi fiktif, manipulasi harga, dan cara lainnya. Perilaku ini tidak hanya merugikan penerimaan pajak nasional, tapi juga mengganggu tatanan pasar.

 3. Aktivitas penipuan

Aktivitas penipuan biasa terjadi dalam transaksi OTC. Beberapa penjahat akan menggunakan proyek atau informasi investasi palsu untuk mengelabui orang lain agar melakukan transaksi, dan pada akhirnya menipu dana pihak lain. Perilaku ini tidak hanya merugikan kepentingan investor, tetapi juga mencoreng reputasi seluruh pasar mata uang digital.

 4. Manipulasi pasar yang berbahaya

Manipulasi pasar yang berbahaya mengacu pada tindakan campur tangan secara artifisial terhadap harga pasar melalui informasi palsu, transaksi besar, dll., untuk mendapatkan keuntungan yang tidak patut. Dalam perdagangan OTC, karena pasar yang relatif kecil dan kurangnya pengawasan, manipulasi jahat lebih mudah berhasil, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi pedagang yang jujur.

 5. Pencurian dana

Pencurian dana merupakan tindak pidana yang secara langsung menggelapkan dana orang lain. Dalam transaksi OTC, pencurian dana lebih banyak terjadi karena anonimitas dan tidak dapat dilacaknya transaksi. Begitu dana dicuri, sering kali sulit untuk mengembalikannya, sehingga menyebabkan penderitaan yang besar bagi para korban.

 6. Pelanggaran transaksi

Dalam transaksi OTC, beberapa entitas perdagangan mungkin melanggar undang-undang dan peraturan terkait dan melakukan penyesuaian yang tidak sah atau tidak sah terhadap ketentuan transaksi. Pelanggaran semacam ini tidak hanya merugikan hak dan kepentingan investor, namun juga merusak lingkungan persaingan yang sehat di pasar.

 7. Pendanaan Teroris

Kejahatan terakhir yang mungkin disinggung adalah pendanaan terorisme. Teroris sering menggunakan mata uang kripto untuk mentransfer dan menyembunyikan dana, serta membiayai aktivitas teroris mereka melalui transaksi OTC dan metode lainnya. Hal ini merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan memerlukan perhatian dan pencegahan yang besar.

 Bagaimana mencegah potensi risiko

Menghadapi tujuh tindak pidana utama yang mungkin terlibat dalam transaksi OTC, investor harus tetap waspada, memperkuat kesadaran risiko, dan menghindari menjadi korban penjahat. Disarankan agar investor memilih platform perdagangan yang terkenal dan andal saat melakukan transaksi OTC, memverifikasi identitas pihak lawan dengan cermat, dan menghindari perilaku investasi yang terlalu berisiko. Pada saat yang sama, otoritas pengatur juga harus memperkuat pengawasan pasar OTC, membangun tatanan pasar yang sehat, dan melindungi hak dan kepentingan sah investor.

 Kesimpulan

Meskipun perdagangan OTC memberi investor lebih banyak pilihan dan fleksibilitas, hal ini juga disertai dengan banyak potensi risiko dan kejahatan. Hanya dengan tetap waspada dan meningkatkan kesadaran risiko kita dapat tetap tak terkalahkan di pasar mata uang digital. Mari kita bekerja sama untuk membangun pasar mata uang digital yang jujur dan transparan, bersama-sama melawan pelanggaran berbagai aktivitas kriminal, dan berkontribusi pada perkembangan industri yang sehat.

The four most famous international exchanges:

Binance INTL	OKX INTL	Gate.io INTL	Huobi INTL
China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL

Note: The above exchange logo is the official website registration link, and the text is the APP download link.

Bagi orang yang melakukan perdagangan OTC, hal yang paling mengkhawatirkan adalah apakah yang dilakukannya dianggap sebagai bisnis yang legal. Anda harus tahu bahwa menghasilkan uang dari perdagangan OTC adalah kerja keras. Pertama-tama Anda harus menabung dan mengumpulkan koin, kemudian bekerja keras di depan komputer setiap hari, dan menanggung fluktuasi harga mata uang, dan akhirnya Anda bisa mendapatkan sejumlah keuntungan.

Kerja keras boleh saja, lagipula tujuannya untuk menghasilkan uang. Namun jika Anda dipenjara karena hal ini, itu akan menjadi kerugian besar. Saya adalah warga negara yang baik, menatap komputer setiap hari untuk berbisnis, menghasilkan uang dengan susah payah, tetapi saya tidak sengaja melibatkan diri, mengapa repot-repot?

Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mata uang digital pada dasarnya tidak populer di Tiongkok. Dari sudut pandang resmi, hal ini tidak diperbolehkan. Masyarakat bisa berbuat sesukanya, namun mereka tidak boleh terlibat dalam kejahatan. Namun, mata uang digital secara alami disukai oleh orang-orang jahat, karena mudah beredar (hanya membutuhkan beberapa menit dari satu ujung dunia ke ujung dunia lainnya), memiliki anonimitas yang baik (alamat penyetoran dan penarikan adalah sekumpulan angka). dan surat), dan mudah untuk dilikuidasi (perdagangan bebas). Ini adalah media yang sangat baik untuk menghasilkan uang.

Penelusuran kasus peradilan menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga saat ini, telah terjadi 158 kasus pidana yang melibatkan mata uang digital, yang melibatkan berbagai kejahatan seperti skema piramida, penipuan, perdagangan narkoba, pencurian, dll. Perlu dicatat di sini bahwa jual beli digital secara konvensional mata uang 100% legal. Pada tahun 2013, dokumen dari lima kementerian dan komisi menegaskan bahwa mata uang digital adalah barang sah. Karena merupakan barang sah, tidak akan ada masalah dalam jual beli. Sejak itu, banyak keputusan pengadilan juga mendukung hal ini.

Yang dilakukan pedagang bebas adalah membeli dan menjual mata uang digital. Mereka membeli mata uang digital secara online dengan harga murah dengan mata uang legal, lalu menjual mata uang digital tersebut dengan harga tinggi dan menukarnya dengan mata uang legal. Oleh karena itu, bagi pedagang OTC, sebagian besar kejahatan tidak ada hubungannya dengan mereka.

Kecuali satu: penyembunyian hasil kejahatan dan hasil kejahatan.

Di antara kasus-kasus yang diambil, orang-orang yang terlibat pada dasarnya melakukan kejahatan ini karena perilaku tertentu yang tidak pantas selama pembelian dan penjualan mata uang digital. Oleh karena itu, pedagang OTC harus memberikan perhatian besar terhadap kejahatan ini.

Mari kita lihat dosa ini secara detail:

[Kejahatan menyembunyikan atau menyembunyikan hasil kejahatan atau hasil kejahatan] Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan, memindahtangankan, memperoleh, menjual atas nama hasil kejahatan atau hasil kejahatan, atau dengan cara lain menyembunyikan atau menyembunyikannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun, penahanan pidana, atau pengawasan publik, diancam dengan pidana denda atau semata-mata jika keadaannya berat, pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun tetapi tidak lebih dari tujuh tahun, dan harus juga akan didenda.

Jika suatu unit melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, maka unit tersebut akan didenda, dan penanggung jawab langsung serta penanggung jawab langsung lainnya akan dihukum sesuai dengan ketentuan ayat sebelumnya.

Saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan bahwa kunci untuk membedakan kejahatan atau tidak adalah: mengetahui dengan sadar bahwa itu adalah hasil kejahatan dan hasil yang dihasilkannya. Dengan kata lain, jika Anda melakukan transaksi dengan pihak lain dengan mengetahui bahwa uang untuk membeli mata uang tersebut berasal dari kejahatan, maka Anda akan melakukan kejahatan tersebut.

Pada titik ini, semua orang mungkin akan bernapas lega. Lagi pula, jika Anda tidak berinisiatif untuk bertanya, siapa yang tahu dari mana uang orang lain itu berasal? Kalaupun Anda bertanya, orang lain tidak akan memberi tahu Anda, jadi pasti baik-baik saja.

Tidak sesederhana itu.

Yang dimaksud dengan “dengan sadar” di sini bukanlah seperti yang kita pikirkan, namun ada definisi hukumnya yang khusus:

(1) Mengetahui bahwa orang lain terlibat dalam kegiatan kriminal dan membantu dalam konversi atau pengalihan properti;

(2) Membantu konversi atau pemindahan hak milik melalui cara yang tidak sah tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

(3) Memperoleh properti dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

(4) Membantu dalam konversi atau pengalihan properti tanpa alasan yang sah dan mengenakan "biaya penanganan" yang jauh lebih tinggi daripada harga pasar;

(5) Membantu orang lain untuk menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di beberapa rekening bank atau sering melakukan transfer antar rekening bank yang berbeda tanpa alasan yang sah;

(6) Membantu kerabat dekat atau orang-orang terdekat lainnya untuk mengubah atau mengalihkan harta benda yang jelas-jelas tidak sesuai dengan pekerjaan atau status harta bendanya;

(7) Keadaan lain yang dapat menentukan bahwa pelaku mengetahui kejahatan tersebut.

Dari sini terlihat bahwa bagi pedagang OTC, jika harga saat mengumpulkan koin terlalu rendah, membebankan biaya penanganan yang terlalu tinggi, membantu orang menyimpan uang di banyak akun, atau membantu kenalan menyimpan uang dalam jumlah besar dari sumber yang tidak diketahui, , semuanya milik "secara sadar". Artinya, selama Anda melakukan hal-hal tersebut, Anda dicurigai melakukan kejahatan, meskipun Anda tidak mengetahui sumber uangnya.

Jika pedagang bebas bertemu dengan seseorang yang meminta Anda melakukan hal semacam ini, tidak peduli seberapa tinggi tawarannya, Anda tidak dapat menyetujuinya, jika tidak mereka akan benar-benar masuk.