Di era booming perdagangan mata uang digital saat ini, Bitcoin sangat dicari sebagai metode investasi yang populer. Namun, hal ini disertai dengan peningkatan risiko, dan salah satu masalah yang paling pelik adalah bagaimana menghindari penerimaan dana terkait "uang gelap" dalam transaksi Bitcoin. Artikel ini akan membahas masalah ini dari berbagai sudut pandang dan memberikan serangkaian saran praktis untuk membantu Anda menavigasi pasar mata uang digital.

Pertama, penting untuk memahami konsep “uang abu-abu” dalam transaksi Bitcoin. Yang disebut “dana abu-abu” mengacu pada dana yang tidak diketahui asal usulnya, kegiatan ilegal atau penipuan. Dalam transaksi Bitcoin, jika “dana abu-abu” terlibat, hal ini tidak hanya akan menimbulkan risiko hukum, namun juga dapat menyebabkan hilangnya aset dan kerusakan reputasi. Oleh karena itu, bagaimana menghindari penerimaan “dana abu-abu” dalam transaksi Bitcoin telah menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap investor.

Untuk menghindari risiko menerima “dana abu-abu” dalam transaksi Bitcoin, langkah pertama adalah menetapkan mekanisme verifikasi identitas yang ketat. Selama proses transaksi mata uang digital, pastikan identitas pihak lawan transaksi terverifikasi sepenuhnya, termasuk verifikasi otentikasi nama asli, sertifikat identitas, dan informasi lainnya, untuk memastikan legitimasi dan transparansi kedua pihak yang bertransaksi. Hanya dengan membangun mekanisme verifikasi identitas yang andal, kemungkinan "dana abu-abu" memasuki transaksi Bitcoin dapat dikurangi secara efektif.

Kedua, memilih platform perdagangan yang formal dan andal juga merupakan kunci untuk menghindari penerimaan “dana abu-abu”. Di pasar saat ini, berbagai platform perdagangan mata uang digital bermunculan tanpa henti, namun tidak semua platform dapat menyediakan lingkungan perdagangan yang aman dan andal. Oleh karena itu, ketika memilih platform perdagangan Bitcoin, investor harus memperhatikan faktor-faktor seperti kepatuhan platform, status peraturan, dan reputasi pengguna, serta memilih platform transaksi yang bereputasi, aman, dan andal untuk menghindari risiko "dana abu-abu".

Selain itu, penguatan kesadaran risiko dan pemantauan transaksi juga merupakan cara yang efektif untuk mencegah “grey fund”. Investor harus selalu memperhatikan tren pasar Bitcoin dan menjaga kepekaan terhadap risiko pasar. Ketika transaksi abnormal atau aliran modal mencurigakan ditemukan, mereka harus mengambil tindakan tepat waktu untuk memantau dan melaporkan guna mencegah penjahat menggunakan transaksi Bitcoin untuk melakukan pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya. Hanya dengan menjaga kesadaran dan kewaspadaan risiko tingkat tinggi, kita dapat secara efektif menghindari potensi ancaman “dana abu-abu” terhadap transaksi Bitcoin.

Selain langkah-langkah yang disebutkan di atas, investor dapat lebih mengurangi risiko menerima “dana abu-abu” dalam transaksi Bitcoin melalui diversifikasi investasi, audit akun rutin, dll. Dengan mendiversifikasi aset investasi secara wajar dan mengaudit akun perdagangan secara teratur, dampak “dana abu-abu” pada transaksi Bitcoin dapat dikurangi secara efektif dan keamanan serta kesehatan investasi ditingkatkan.

Singkatnya, untuk menghindari menerima "dana abu-abu" dalam transaksi Bitcoin, investor perlu membangun mekanisme verifikasi identitas yang ketat, memilih platform perdagangan yang formal dan andal, memperkuat kesadaran risiko dan pemantauan transaksi, dan melalui diversifikasi investasi dan pengurangan risiko secara teratur dengan mengaudit akun dan metode lainnya. Hanya dengan terus meningkatkan kesadaran pencegahan risiko dan memperkuat pengawasan kepatuhan, kita dapat berkembang dengan aman dan mantap di pasar perdagangan mata uang digital. Kami berharap setiap investor dapat mengatasi hambatan dalam transaksi Bitcoin dan mencapai tujuan ganda yaitu apresiasi kekayaan dan penghindaran risiko.

The four most famous international exchanges:

Binance INTL	OKX INTL	Gate.io INTL	Huobi INTL
China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL

Note: The above exchange logo is the official website registration link, and the text is the APP download link.

Dalam transaksi Bitcoin saat ini, kita sering mendengar investor bertanya, apa yang harus kita lakukan jika menerima uang gelap dalam transaksi Bitcoin? Faktanya, sebagian besar investor akan bingung ketika mendengar kata uang hitam itu Sedemikian rupa sehingga investor tidak tahu apa yang harus dilakukan jika mereka menerima uang gelap dalam transaksi Bitcoin, karena dalam sistem hukum global saat ini, tindakan keras terhadap pencucian uang sangat kuat karena mereka tidak tahu bahwa mereka menerima uang gelap Transaksi Bitcoin, Apa yang harus dilakukan terhadap uang gelap? Lalu cobalah untuk menghindari menerima uang gelap? Di bawah ini, editor lingkaran mata uang akan memberi tahu Anda secara rinci bagaimana cara menghindari menerima uang gelap dari penjualan koin dalam transaksi Bitcoin?

 Bagaimana cara menghindari menerima uang gelap dari penjualan koin dalam transaksi Bitcoin?

Investor dapat menemukan orang dengan kredibilitas yang relatif tinggi untuk membeli koin selama proses penjualan, pihak lain harus memberikan lebih dari 5 catatan transaksi, semakin banyak semakin baik, untuk membuktikan kredibilitas. Selama proses investasi dan perdagangan, yang terbaik adalah mengurangi frekuensi transaksi OTC. Jika transaksi diperlukan, lebih baik melakukan transaksi mata uang ke kripto.

Salah satu cara yang disediakan oleh orang-orang besar di lingkaran mata uang adalah dengan mengajukan permohonan kartu bank lokal (seperti Bank Changsha, kartu bank Credit Union Pulau Donghai, dll.), dan kemudian menjualnya dengan harga kecil berkali-kali (tentu saja, ini terutama filosofi investasi saya, jual saat Anda membutuhkan uang) Jika Anda tidak perlu menggunakan uang tersebut, jangan menjual koinnya). Ini akan sangat menghindari kemungkinan kartu Anda dibekukan , Anda tidak akan menderita banyak kerugian.

Untuk platform OTC, apakah ada gunanya t+1 atau t+2? Dari sudut pandang bisnis, jarang sekali melihat transfer bank membekukan kartu dalam satu atau dua hari sering dibekukan. Kartu Anda akan dibekukan setelah beberapa bulan atau bahkan setengah tahun transaksi, jadi t+1 atau t+2 tidak banyak gunanya; namun pada kenyataannya, ini memiliki sedikit efek jera yang dihadapi distributor penipuan telekomunikasi platform t+0 dan t+1, t Ketika +2, t+0 akan dipilih.

Dengan cara yang sama, ada lebih banyak penipu di platform yang menerbitkan koin tanpa otentikasi pengenalan wajah dibandingkan pada platform dengan otentikasi pengenalan wajah. Hal ini melibatkan penipuan telekomunikasi. Distributor sering kali online untuk membeli paket kartu identitas + kartu bank, dan kemudian mendaftar di platform untuk membelinya. Koin, platform penerbitan mata uang otentikasi pengenalan wajah mengurangi hal semacam ini. Jual beli paket kartu identitas + kartu bank tidak mungkin dilakukan kecuali orang disuap. Produsen OTC mungkin memiliki pengalaman yang lebih beragam, seperti berbagai bank dagang online + Alipay + Guofubao + sekuritas, dll., tetapi ini semua sensitif terhadap waktu, dan ini hanyalah isolasi jaringan. Anda juga dapat menganggap Alipay sebagai bank lokal, tetapi Alipay memiliki kemampuan analisis data besar yang kuat. Jika mendeteksi kelainan transaksi, Alipay akan secara aktif menghentikan Anda menggunakan Alipay. Bank lokal sebenarnya mirip dengan isolasi fisik.

Bank lokal berarti bank ini hanya tersedia secara lokal dan tidak tersedia atau jarang tersedia di tempat lain. Hal ini terutama disebabkan oleh pengoperasian dan efektivitas biaya kartu jc beku. Secara umum, uang yang terlibat tidak hanya akan mengalir ke rekening Anda, tetapi ke puluhan atau bahkan ratusan rekening dibekukan di tempat lain. Ini sangat nyaman. JC dapat membekukannya dari jarak jauh di lokasinya jika jumlah yang dibekukan melebihi jumlah yang diperlukan, dan jika Anda adalah bank lokal, dia harus mengajukan tiket pesawat jika dia mau. bekukan, jadi dia mungkin tidak membekukan milikmu terlebih dahulu.

Ada dua prinsip umum dasar: 1. Ini adalah kartu khusus, dan kartu ini hanya boleh digunakan untuk membeli dan menjual koin; 2. Pastikan apakah kartu tersebut dibekukan sebelum melakukan deposit.

 Apa yang harus saya lakukan jika saya menerima uang gelap dari penjualan koin dalam transaksi Bitcoin?

Jika investor menerima uang gelap, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah pergi ke departemen terkait untuk membekukan rekening pembayarannya. Waktu pembekuannya tidak pasti, bisa tiga sampai lima hari, atau mungkin tiga sampai lima bulan atau bahkan lebih lama. Untuk departemen investigasi ekonomi dari departemen keamanan publik, tugasnya adalah mendeteksi pencucian uang. Jika uang dari sumber yang tidak dikenal benar-benar masuk ke rekening Anda, kemungkinan besar departemen keamanan publik akan langsung melacak rekening Anda melalui catatan transaksi ini. Mereka mungkin mencurigai Anda terlibat dalam pencucian uang, dan akun Anda mungkin langsung dibekukan.

Ingin tahu apa yang harus dilakukan jika Anda menerima uang gelap dari melakukan Bitcoin? Untuk mencegah akun Anda dibekukan, cara utamanya adalah dengan tidak melakukan transaksi pada tahap ini. Jika Anda ingin menarik uang tunai, Anda dapat memilih beberapa tempat perdagangan yang lebih besar dan membiarkan pedagang melakukan otentikasi sebelum mencairkan dana.

Di atas adalah konten yang relevan tentang cara menghindari penerimaan uang gelap dari penjualan koin dalam transaksi Bitcoin. Terakhir, editor lingkaran mata uang mengingatkan investor bahwa untuk mencegah pembekuan kartu bank guna mencegah pencucian uang, mereka tidak boleh menggunakan kartu kehidupan, kartu gaji, dll. yang biasa digunakan sebagai kartu bank untuk spekulasi mata uang, karena dulunya mereka dibekukan Ini akan mempengaruhi kehidupan normal investor. Selain itu, sebelum menarik uang dari kartu yang melibatkan lingkaran mata uang, coba isi ulang 1 yuan ke Alipay untuk melihat apakah sudah dibekukan sebelum menarik uang, kalau-kalau investor tidak mengetahuinya. bahwa kartu telah dibekukan. Dalam hal ini, transfer uang ke kartu yang diblokir.