Di era digital saat ini, gejolak di bidang keuangan sangatlah luar biasa. Baru-baru ini, krisis keuangan global diam-diam datang: Bursa di Jepang dan Korea Selatan telah diserang oleh peretas satu demi satu, dan Amerika Serikat juga telah mengumumkan sanksi terhadap bursa OTC Tiongkok. Rangkaian peristiwa ini tidak hanya memicu guncangan pasar, namun juga menyoroti pentingnya keamanan finansial.

Pertama, mari kita fokus pada pencurian bursa Jepang dan Korea. Jepang dan Korea Selatan selalu dianggap sebagai pusat penting industri keuangan di Asia. Namun, serangan peretas yang sering terjadi baru-baru ini telah membayangi sistem keuangan kedua negara tersebut. Menurut laporan, peretas menggunakan metode serangan siber yang sangat canggih untuk berhasil menyerang sistem berbagai bursa dan mencuri sejumlah besar data pengguna dan aset digital. Kejadian ini tidak hanya membuat panik investor, namun juga memberikan peringatan bagi seluruh industri keuangan.

Dalam gejolak keuangan global ini, tindakan Amerika Serikat juga menarik banyak perhatian. Pemerintah AS mengumumkan sanksi terhadap bursa OTC Tiongkok karena mereka dituduh melanggar peraturan keuangan internasional dan berpartisipasi dalam pencucian uang lintas batas dan transaksi ilegal. Langkah ini memicu diskusi luas di komunitas internasional. Di satu sisi, hal ini mencerminkan pemeliharaan tatanan pasar keuangan Amerika Serikat, dan di sisi lain, juga memicu perselisihan keuangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Menghadapi rangkaian peristiwa ini, lembaga keuangan dan investor harus mengkaji ulang pentingnya keamanan finansial. Penguatan perlindungan keamanan jaringan, pembentukan sistem regulasi yang lebih lengkap, dan peningkatan kesadaran risiko para praktisi keuangan menjadi isu terkini yang perlu diselesaikan. Hanya melalui upaya bersama kita dapat menjaga stabilitas dalam badai keuangan ini.

Secara umum, pencurian bursa Jepang dan Korea serta sanksi AS terhadap bursa OTC Tiongkok tidak hanya merupakan krisis keuangan, namun juga merupakan ujian berat bagi sistem keuangan global. Hanya dengan mematuhi kepatuhan hukum dan memperkuat kerja sama dan pengawasan, kita dapat tetap tak terkalahkan dalam dunia keuangan yang terus berubah. Diharapkan semua pihak dalam komunitas keuangan akan bekerja sama untuk melindungi situasi penting keamanan finansial secara keseluruhan.

The four most famous international exchanges:

Binance INTL	OKX INTL	Gate.io INTL	Huobi INTL
China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL

Note: The above exchange logo is the official website registration link, and the text is the APP download link.

Baru-baru ini, Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa dua warga negara Tiongkok didakwa membantu Lazarus Korea Utara melalui bisnis Bitcoin over-the-counter (OTC).
Tim peretas tersebut dikenai sanksi pencucian uang. Menurut informasi yang diungkapkan OFAC, jumlah yang terlibat mencapai US$91 juta. Seorang warga negara Tiongkok yang terkena sanksi mengatakan bahwa dia tidak mengetahui hal ini. Setelah dia membeli Bitcoin dari warga negara Tiongkok lainnya yang dituduh pada platform perdagangan Keying Cola OTC, asetnya dibekukan oleh platform tersebut pada akhir tahun 2018, jadi dia juga dibekukan oleh platform tersebut. korban.

Menurut informasi publik, kasus ini melibatkan aset digital senilai US$250 juta yang dicuri oleh Lazarus. Para peretas mentransfer aset Bitcoin yang relevan ke empat bursa, dan dua warga negara Tiongkok yang terlibat berpartisipasi dalam kasus ini melalui layanan OTC di bursa tersebut untuk pencucian uang.

Tentu saja, orang-orang berspekulasi tentang kasus pencurian aset digital mana yang terlibat. Dalam artikel yang diungkapkan kepada media, meskipun OFAC tidak menyebutkan nama bursa tertentu, namun disebutkan proses terkait program jahat yang didistribusikan oleh Lazarus di email telah diunduh, memungkinkan peretas menyerang sistem dan mencuri kunci. Kemudian, aset digital senilai $250 juta dari bursa dicuri, yang merupakan setengah dari total aset digital yang diperkirakan akan dicuri oleh Lazarus pada tahun 2018 juga dianggap sebagai tahun paling aktif bagi kelompok peretas.

Menurut informasi yang diungkapkan secara publik, bursa yang mengaku memiliki sejumlah besar aset digital yang dicuri setelah April 2018 termasuk Coinrail, Bithumb, dan ZAIF. Pencurian dari bursa Jepang dan Korea ini pernah berspekulasi terkait dengan Lazarus. Tentu saja, kami tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa beberapa bursa mungkin telah dicuri tetapi kami tidak mengungkapkannya kepada dunia luar dan melaporkan kasus tersebut langsung ke penegak hukum.

Berdasarkan informasi yang relevan, Beijing Chainan mencoba memulihkan proses yang relevan sampai batas tertentu melalui sistem keterlacakan on-chain ChainsMap, dan mengungkapkan tantangan yang dihadapi industri saat ini dalam anti pencucian uang dari aktivitas mata uang digital ilegal.

OFAC mengumumkan di situs resminya 20 alamat yang melibatkan dua warga negara Tiongkok, dimana 12 alamat di antaranya terlibat di LI, Jiadong (selanjutnya disebut LI), TIAN,
Yinyin (selanjutnya disebut TIAN) melibatkan 8 alamat. Melalui perpustakaan tag alamat kami, kami dapat menemukan bahwa alamat tersebut milik setidaknya empat bursa seperti Coincola dan LocalBitcoins. Transaksi pertama alamat-alamat ini terjadi pada awal Juli 2017 dan paling lambat Oktober 2018. Saat ini, alamat-alamat tersebut sudah tidak aktif.

Kami selanjutnya menghitung jumlah Bitcoin yang mengalir ke alamat yang relevan. Perlu dicatat bahwa ini hanya konsep volume transaksi satu arah dan tidak menutup kemungkinan transaksi masuk dan keluar berulang. Meskipun LocalBitcoins menyumbang setidaknya 9 dari 20 alamat yang terlibat dalam kasus ini, sebagian besar alamat ini hanya digunakan sekali atau dua kali, dan total jumlah historis yang terlibat hanya 67 koin.

Coincola menjadi pertukaran OTC utama untuk dua orang yang terlibat dalam kasus ini. Aliran masuk historis Bitcoin ke salah satu alamat LI di bursa ini mencapai 1,449 BTC, sedangkan total aliran masuk historis Bitcoin yang terlibat dalam lima alamat TIAN di coincola melebihi 8,000 BTC. , di sini kami tekankan kembali bahwa aliran masuk BTC yang disebutkan di sini adalah konsep yang didasarkan pada akumulasi catatan transaksi historis. Pada saat yang sama, jumlah Bitcoin ini juga merupakan jumlah total setelah transaksi pertama dari alamat yang relevan, dan transaksi pencucian uang yang dituduhkan oleh OFAC kali ini hanyalah sebagian saja.

Jadi, apa ciri-ciri transaksi yang melibatkan Lazarus? Berdasarkan riwayat transaksi alamat-alamat tersebut, kami menemukan sekumpulan transaksi terkait melalui penelusuran balik dan korelasi.

Pada 12 Januari 2018, sejumlah besar Bitcoin UTXO senilai 3.800 BTC mulai ditransfer secara terus menerus dan beberapa Bitcoin mengalir ke bursa. Kita dapat melihat pada gambar bahwa alamat yang terlibat dalam kasus yang diungkapkan oleh OFAC disertakan, dengan setiap aliran masuk dari 30 BTC.

Dilihat dari sumber 3.800 BTC tersebut, sebagian besar berasal dari transfer dari HitBTC pada tanggal 25 Juni hingga 5 Juli 2018. Sebagian besar jumlahnya ditransfer dalam satuan puluhan Bitcoin. Jadi, apakah HitBTC telah diretas? Dilihat dari transaksi ini, kemungkinan ini dapat dikesampingkan, karena semuanya merupakan transaksi dengan perbedaan jumlah yang besar yang dilakukan oleh dompet panas ke beberapa alamat yang tidak terkait pada saat yang sama, yaitu transaksi penarikan koin yang memenuhi kebutuhan penarikan mata uang pengguna. Di antara alamat LocalBitcoins yang terlibat dalam kasus ini, sebagian besar Bitcoin yang diterima berasal langsung dari penarikan di beberapa bursa.

Karena aset digital yang dicuri dari bursa yang sebelumnya diserang oleh Lazarus tidak hanya Bitcoin, tetapi juga melibatkan berbagai jenis mata uang, kita dapat berspekulasi bahwa selama proses pencucian uang, ia memasuki beberapa bursa untuk menukar mata uang lain menjadi Bitcoin untuk transaksi di tempat. .Setelah itu, prosesnya ditransfer ke bursa lain untuk realisasi transaksi over-the-counter. Pada saat yang sama, menurut informasi yang diungkapkan, Bitcoin yang relevan tidak hanya masuk ke rekening bank setelah diuangkan, namun bahkan US$1,4 juta mengalir ke kartu hadiah Apple iTunes, membuat pencucian uang mata uang digital terintegrasi erat dengan berbagai metode pencucian uang tradisional.

Secara keseluruhan, meskipun informasi yang dikeluarkan oleh OFAC melibatkan kasus pencurian bursa tertentu, aset digital sebenarnya yang terlibat dalam kasus tersebut kemungkinan besar berasal dari beberapa insiden pencurian peretas, dan telah melalui transaksi di tempat dan mengalir ke lebih banyak saluran Pendanaan untuk berbagai industri dan jasa. Beijing Lianan percaya bahwa pencucian uang aset digital saat ini sudah menjadi proses yang kompleks di seluruh bursa, mata uang, dan industri. Dari perspektif industri dan pengawasan pemerintah, terdapat kebutuhan mendesak akan sarana teknis, undang-undang dan peraturan yang profesional, serta industri konsensus dan kolaborasi.